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富临精工股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2023-111

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　2023年12月14日，富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开公司2023年第五次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2023年12月29日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

　　5、会议主持人：董事长王志红先生。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份480,502,145股，占上市公司总股份的39.2737%。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份476,234,470股，占上市公司总股份的38.9249%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份4,267,675股，占上市公司总股份的0.3488%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份6,981,852股，占上市公司总股份的0.5707%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,714,177股，占上市公司总股份的0.2218%。

　　通过网络投票的中小股东8人，代表股份4,267,675股，占上市公司总股份的0.3488%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意480,493,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,973,552股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8811%；反对8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、逐项审议并通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意476,367,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.1396%；反对4,134,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.8604%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,847,492股，占出席会议的中小股东所持股份的40.7842%；反对4,134,360股，占出席会议的中小股东所持股份的59.2158%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。