深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议 公告

　　证券简称：瑞和股份        证券代码：002620           公告编号：2023-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；

　　4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会；

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午 14:30；

　　4、网络投票时间：2023年12月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9∶15，结束时间2023年12月29日下午3∶00。

　　5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；

　　6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2023年12月14日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

　　8、会议主持人：董事陈如刚先生；

　　9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

　　三、会议出席情况

　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共12人，代表有表决权股份152,248,515股，约占公司总股份的40.3314%。其中：通过现场投票的股东及股东代表11人，代表有表决权股份152,244,415股，约占公司总股份的40.3303%。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份4,100股，约占公司总股份的0.0011%。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表有表决权股份4,200股，约占公司总股份约0.0011%。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份100股，约占公司总股份的0.00003%。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份4,100股，约占公司总股份的0.0011%。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　没有股东委托独立董事进行投票。

　　四、议案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的议案》；

　　同意152,248,515股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》；

　　同意152,248,515股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《关于修改﹤独立董事工作细则﹥的议案》。

　　同意152,248,515股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师姓名：胡聃、潘亮

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》；

　　2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　二○二三年十二月二十九日