稿件搜索

国信证券股份有限公司第五届董事会 第二十次会议(临时)决议公告

  证券代码:002736          证券简称:国信证券        公告编号:2023-064

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日发出第五届董事会第二十次会议(临时)书面通知。会议于2023年12月29日以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中姚飞、刘小腊、李双友、张雁南、金李、张蕊等6位董事以电话方式出席,其余3位董事以现场方式出席,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

  一、审议通过《国信证券股份有限公司“十四五”规划中期评估报告》

  议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、审议通过《关于公司2023年度有关薪酬事项的议案》

  议案表决情况:在张纳沙董事长、邓舸董事回避表决的情况下,其余7名董事表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。

  三、审议通过《2024年度内部审计工作计划》

  议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

  四、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

  因公司第五届董事会成员发生变更,公司对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分成员作出调整,其他委员会成员保持不变。调整后成员如下:

  1、审计委员会:郑学定(主任)、姚飞、张雁南、金李、张蕊。

  2、薪酬与考核委员会:金李(主任)、郑学定、张蕊。

  公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议选举金李先生为主任委员。

  议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  国信证券股份有限公司董事会

  2023年12月30日

  

  证券代码:002736          证券简称:国信证券        公告编号:2023-065

  国信证券股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议(临时)

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日发出第五届监事会第十二次会议(临时)(以下简称“本次会议”)书面通知。本次会议于2023年12月29日在公司以现场和电话结合方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中许禄德监事以电话方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会主席李保军主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  监事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

  审议通过《关于公司2023年度监事薪酬事项的议案》。

  议案表决情况:在监事会主席李保军回避表决的情况下,其余两名监事两票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  

  国信证券股份有限公司监事会

  2023年12月30日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net