塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分管理制度的公告

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2023-115

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等最新相关法律法规的调整，并结合公司的实际情况，对《公司章程》及有关制度部分条款进行修改，同时新制定《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》。

　　一、《公司章程》修订情况

　　以上修改内容最终以市场监督管理局核定内容为准，具体《公司章程》修订版详见公司章程全文。

　　二、 修订和制定管理制度情况

　　《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》，上述6项制度经第四届董事会第三十三次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》上述5项制度经公司第四届董事会第三十三会议审议通过后生效。

　　三、其他事项

　　本次修订和制定相关管理制度已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，修改公司章程事项为特别决议事项，该议案尚需提交公司股东大会审议，且经由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后办理公司相关工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2023年12月30日