四川安宁铁钛股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002978              股票简称：安宁股份           公告编号：2023-107

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　2、 本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、 会议届次：2023年第六次临时股东大会

　　2、 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月29日14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15—15:00任意时间。

　　3、 会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼2号会议室。

　　4、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、 会议召集人：公司董事会。

　　6、 会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。

　　7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、 股东出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为306,851,644股，占公司有表决权股份总数的76.5781%。其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306,000,100股，占公司有表决权股份总数的76.3656%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为851,544股，占公司有表决权股份总数的0.2125%。

　　2、 中小股东出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为851,644股，占公司有表决权股份总数的0.2125%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为851,544股，占公司有表决权股份总数的0.2125%。

　　3、 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意306,850,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意850,444股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8591%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1409%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意306,000,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7225%；反对851,444股，占出席会议所有股东所持股份的0.2775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0235%；反对851,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9765%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意306,000,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7225%；反对851,444股，占出席会议所有股东所持股份的0.2775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0235%；反对851,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9765%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决情况：同意306,000,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7225%；反对851,444股，占出席会议所有股东所持股份的0.2775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0235%；反对851,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9765%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：同意306,850,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意850,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8591%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：金嘉骏、陈鑫海

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、《2023年第六次临时股东大会决议》。

　　2、北京市金开（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2023年第六次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：002978              股票简称：安宁股份           公告编号：2023-105

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟向各家银行申请授信额度，具体如下：

　　1、向中国工商银行申请授信额度人民币4亿元整；

　　2、向中国银行申请授信额度人民币2.5亿元整；

　　3、向上海浦东发展银行申请授信额度人民币3亿元整。

　　公司本次向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币9.5亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　本次申请银行授信额度事项自董事会审批通过之日起至2024年12月31日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2023-106

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2023年12月24日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2023年12月29日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

　　5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

　　6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

　　7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　同意公司向银行申请授信额度人民币9.5亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　本次申请银行授信额度事项自董事会审批通过之日起至2024年12月31日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2023年12月29日