二六三网络通信股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留 授予部分限制性股票回购注销完成的公告

　　证券代码：002467                证券简称：二六三                公告编号：2023-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次涉及回购注销限制性股票的激励对象共计1名，对应已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为20.00万股，占回购注销前公司总股本的0.0144%，本次回购价格为1.91元/股，回购资金总额为38.20万元。

　　2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次预留授予部分限制性股票的回购注销手续；

　　3、上述股份注销完成后，公司总股本由1,388,611,873股变更为1,388,411,873股。

　　二六三网络通信股份有限公司于2023年11月22日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议、于2023年12月8日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票20.00万股，约占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.0144%。截至本公告日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下：

　　一、股权激励计划已履行的审批程序

　　1、2022年10月13日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

　　2、2022年10月14日，公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2022年10月14日起至2022年10月23日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cinnfo.com.cn)披露的《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2022年10月31日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。并于同日提交披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2022年11月4日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。

　　5、2022年11月30日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票上市日为2022年12月2日。

　　6、2023年5月29日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　7、2023年7月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留限制性股票上市日为2023年7月11日。

　　8、2023年11月22日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》。

　　9、2023年12月8日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》。

　　二、回购注销原因、数量、回购价格、资金来源及资金总额

　　（一）回购注销原因及数量

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年限制性股票激励计划的有关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因已离职，公司董事会决定对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售20.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格。

　　（二）回购注销总数量及回购价格

　　本次需回购注销限制性股票20.00万股，约占公司目前总股本的0.0144%。

　　根据公司2022年限制性股票激励计划的规定，公司回购价格为授予价格。本次限制性股票回购价格为1.91元/股。

　　（三）回购资金来源及资金总额

　　公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购资金总额为38.20万元。

　　三、本次回购注销后股本结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司的股份总数将减少20.00万股，公司股本结构的预计变动情况如下：

　　注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销限制性股票完成情况

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事宜进行审验，并出具了德勤华永(2023)验字第00317号《验资报告》。

　　截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,388,611,873股减少至1,388,411,873股。

　　五、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。本次回购注销不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施，2022年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2023年12月30日