证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2023-050
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十二次会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2023年12月22日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事7名,7名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:
(一)审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
同意修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于<中国铁建股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》
同意《中国铁建股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2023年12月30日
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