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中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:601186        证券简称:中国铁建      公告编号:临2023-050

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十二次会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2023年12月22日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事7名,7名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

  (一)审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  同意修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于<中国铁建股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》

  同意《中国铁建股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  2023年12月30日

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