西藏天路股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　证券代码：600326       证券简称：西藏天路       公告编号：2023-87号

　　转债代码：110060       转债简称：天路转债

　　债券代码：188478       债券简称：21天路01

　　债券代码：138978       债券简称：23天路01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会和上海证券交易所最新制定和修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所上市公司自律监管指引等一系列规范性文件的要求，结合公司实际情况，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下:

　　除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2023年12月30日