广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、 修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记、制定及修订部分内部制度的公告

　　证券代码：688609         证券简称：九联科技       公告编号：2023-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司重大交易决策制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于制定<广东九联科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》。以上议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，对《公司章程》以及相关内部制度进行了梳理完善，并拟在公司经营范围中增加：“储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务等内容”。现将具体情况公告如下：

　　一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况：

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变，如因增加或删减条款，《公司章程》的其他条款序号及条款内容引用序号相应顺延。

　　本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、 制定及修订公司部分内部制度相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，制度及修改的部分内部制度相关情况如下：

　　上述《监事会议事规则》的修订已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，其他制度均已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。上述序号为1-10项和第19项的制度尚需提交公司股东大会审议，制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日