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重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

  股票代码:600847        股票简称:万里股份        公告编号:2023-044

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2023年12月29日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

  一、关于修订万里股份募集资金管理办法的议案

  为促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况对《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》中的部分条款进行修订。

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

  二、 关于修订万里股份独立董事工作制度的议案

  为促进公司规范运作,充分发挥独立董事在工作中的作用,保护公司股东及中小投资者的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况对《重庆万里新能源股份有限公司独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

  三、 关于制定万里股份投资者关系管理制度的议案

  为促进公司规范运作,保护公司股东及中小投资者的合法利益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况制定《重庆万里新能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司董事会

  2023年12月29日

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