北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

　　证券代码：688282          证券简称：理工导航        公告编号：2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万元的超募资金，以不超过71.00元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

　　● 截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,528,000股，占公司总股本的比例为1.74%，回购成交的最高价为48.71元/股，最低价为36.98元/股，支付的资金总额为人民币60,848,228.59元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　一、 回购基本情况

　　2023年8月16日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司于2023年8月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万元的超募资金，以不超过71.00元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月18日、2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

　　2023年12月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份1,139,200股，占公司总股本的比例为1.29%，回购成交的最高价为40.50元/股，最低价为36.98元/股，支付的资金总额为44,061,745.80元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,528,000股，占公司总股本的比例为1.74%，回购成交的最高价为48.71元/股，最低价为36.98元/股，支付的资金总额为人民币60,848,228.59元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份进展符合公司回购股份方案及法律法规的相关规定。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：688282        证券简称：理工导航          公告编号：2024-002

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于变更签字会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第一届董事会第二十四次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

　　近日，公司收到信永中和《关于变更北京理工导航控制科技股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

　　一、本次签字会计师变更的基本情况

　　信永中和作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构，原指派陈刚先生、魏琪女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师陈刚先生、魏琪女士工作调整，现将签字注册会计师更换为卫婵女士、马吉生先生。其中卫婵女士为项目合伙人，马吉生先生为项目经理。

　　二、本次变更签字会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

　　1、基本信息

　　签字注册会计师：卫婵女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　签字注册会计师：马吉生先生，2021年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，近三年签署上市公司1家。

　　2、诚信和独立性情况

　　本次变更的签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月3日