内蒙古大中矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

　　证券代码：001203         证券简称：大中矿业         公告编号：2024-001

　　债券代码：127070         债券简称：大中转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等情况后，于2023年3月7日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励。回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）；回购价格不超过人民币20元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年3月8日、2023年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-021）、《回购报告书》（公告编号：2023-023）。

　　2023年4月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。公司2022年度利润分配方案股权登记日为：2023年5月15日，除权除息日为：2023年5月16日。根据公司《回购报告书》，若公司在股份回购期间发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股票除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量，拟回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过20元/股（含）调整为不超过19.70元/股（含）；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2023年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2023-061）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

　　一、 回购公司股份的进度情况

　　截至2023年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份21,083,262股，占公司目前总股本的1.40%，最高成交价为13.65元/股，最低成交价为10.66元/股，成交金额268,287,280.41元（不含交易费用）。其中46,531股用于公司可转换债券（大中转债）转股，现股份回购专用证券账户剩余21,036,731股。

　　二、 其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定。具体如下：

　　1、 公司未在下列期间内回购公司股票：

　　（1） 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

　　（2） 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、 公司首次回购股份事实发生之日（2023年3月15日）前五个交易日（2023年3月8日至2023年3月10日、2023年3月13日至2023年3月14日）公司股票累计成交量为35,459,855股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即8,864,964股）。

　　3、 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　（1） 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2） 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3） 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月2日

　　证券代码：001203         证券简称：大中矿业         公告编号：2024-002

　　债券代码：127070         债券简称：大中转债

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　关于2023年四季度可转债转股结果

　　暨股本变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　可转债转股情况：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“大中转债”自2023年2月23日起可转换为公司股份。自2023年10月1日到2023年12月31日，“大中转债”因转股减少数量为1,398张，金额合计139,800元，转股数量为12,637股。截至2023年12月31日，累计已有人民币760,300元“大中转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为68,119股，占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0045%。

　　未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“大中转债”金额为人民币1,519,239,700元，占“大中转债”发行总量的比例为99.9500%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将自2023年10月1日到2023年12月31日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、 “大中转债”发行上市基本概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498号”文核准，公司于2022年8月17日公开发行1,520万张可转债，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币152,000万元，初始转股价格为11.36元/股。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司152,000万元可转债于2022年10月11日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码“127070”。

　　根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2023年2月23日起可转换为公司股份。

　　公司因2022年利润分配方案将转股价格由11.36元/股调整为11.06元/股，详见公司2023年5月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。

　　二、 “大中转债”转股及股份变动情况

　　自2023年10月1日到2023年12月31日，“大中转债”因转股减少数量为1,398张，金额合计139,800元，转股数量为12,637股。截至2023年12月31日，剩余可转债余额为15,192,397张。自2023年10月1日到2023年12月31日，公司股份变动情况如下：

　　注：本季度公司总股本未发生变动，主要系“大中转债”的转股来源为回购库存股，未新增股份。

　　三、 其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0472-5216664进行咨询。

　　四、 备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月2日