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四川观想科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:301213      证券简称:观想科技      公告编号:2024-001

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席的情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2024年1月2日(星期二)14:30时

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月2日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、会议召开地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长魏强先生

  6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况

  通过现场和网络投票的股东5人,代表股份51,868,600股,占上市公司总股份的64.8358%。

  其中:通过现场投票的股东5人,代表股份51,868,600股,占上市公司总股份的64.8358%。

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东1人,代表股份1,850,000股,占上市公司总股份的2.3125%。

  其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,850,000股,占上市公司总股份的2.3125%。

  通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  3、出席/列席会议的其他人员

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

  表决结果:同意51,868,600股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意1,850,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师(上海)事务所接受公司的委托,指派张小龙律师、牛蕾律师对本次会议进行见证,认为四川观想科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、四川观想科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(上海)事务所关于四川观想科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  

  四川观想科技股份有限公司

  董事会

  2024年1月3日

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