炼石航空科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：000697      证券简称：*ST炼石     公告编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年12月28日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称 “公司”）2023年度向特定对象发行股票工作已实施完成，新增股份201,484,817股于当日上市，董事会根据公司2023年第五次临时股东大会授权，将公司注册资本由671,616,059元变更为873,100,876元，并修改《公司章程》相应条款。

　　此外，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则的更新，为完善公司内部治理规则，董事会对《公司章程》进行了相应修改、完善和优化，并将股东大会相关事项单独摘录和补充，形成《股东大会议事规则》，作为《公司章程》的附件。

　　2024 年1月2日，公司召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修订。

　　《公司章程》主要条款修订前后对照如下：

　　以上章程条款修改后，将原条款序号做相应调整，条款引用的条款序号也相应调整。同时对《董事会议事规则》及《监事会议事规则》相关条款进行了修订。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二四年一月二日