浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司” ）于2023年12月29日召开第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

　　一、基本情况

　　为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。

　　公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融机构授信审批情况和批准时间选择具体授信金融机构，向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次50亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。

　　提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

　　授权期限自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

　　二、议案审议情况

　　本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2024-005

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于预计2024年度为子公司融资

　　提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次审议的担保对象仙居县绿发饲料有限公司、杭州同壮农业发展有限公司、浙江华昇饲料科技有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、仙居华统种猪有限公司、乐清市华统牧业有限公司最近一期的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、预计担保概述

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的议案》，为满足子公司（含孙公司，下同）日常经营及项目建设资金需求，公司2024年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过8.12亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过5.36亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过2.76亿元人民币，并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

　　上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保事项基本情况

　　三、被担保人基本情况

　　2024年预计担保对象全部为合并报表范围内的控股或全资子公司，具体情况如下：

　　（一）仙居县绿发饲料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：仙居县绿发饲料有限公司

　　统一社会信用代码：91331024MA2HHBP16X

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：商群斌

　　成立时间：2020年7月14日

　　经营期限：2020年7月14日至长期

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住所：浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

　　经营范围：许可项目：饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司仙居县绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）杭州同壮农业发展有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：杭州同壮农业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91330182MA2GYR0P9B

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：郑冲

　　成立时间：2019年10月15日

　　经营期限：2019年10月15日至长期

　　注册资本：6,000万元人民币

　　住所：浙江省杭州市建德市大洋镇建南村荷花自然村

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：休闲观光活动；水果种植；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司杭州同壮农业发展有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（三）浙江华昇饲料科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：浙江华昇饲料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA2M33H973

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈锋

　　成立时间：2021年3月31日

　　经营期限：2021年3月31日至长期

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省金华市义乌市佛堂镇义乌经济开发区五洲大道与芳菲路交叉口北侧地块（自主申报）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（四）丽水市丽农生态农牧有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：丽水市丽农生态农牧有限公司

　　统一社会信用代码：91331100MA2A1P9J65

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2018年5月8日

　　经营期限：2018年5月8日至长期

　　注册资本：30,000万元人民币

　　住所：浙江省丽水市莲都区碧湖镇南坑村苍坑自然村

　　经营范围：苗木种植；生猪养殖与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司丽水市丽农生态农牧有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（五）仙居华统种猪有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：仙居华统种猪有限公司

　　统一社会信用代码：91331024MA29XXPK1B

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张碧珍

　　成立时间：2017年7月10日

　　经营期限：2017年7月10日至2067年7月9日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省台州市仙居县广度乡广度村三亩田自然村

　　经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：控股孙公司仙居华统种猪有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（六）乐清市华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：乐清市华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330382MA2HDRMB0K

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：蔡德威

　　成立时间：2020年5月29日

　　经营期限：2020年5月29日至长限

　　注册资本：12,000万元人民币

　　住所：浙江省温州市乐清市淡溪镇玛瑙村村办公楼

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：控股子公司乐清市华统牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（七）衢州华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：衢州华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330803MA29UFYP4B

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：应志华

　　成立时间：2018年5月7日

　　经营期限：2018年5月7日至长期

　　注册资本：57,340万元人民币

　　住所：浙江省衢州市衢江区后溪镇张村村208号

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：牲畜销售；货物进出口；提供生猪养殖技术开发、技术咨询和技术服务（分支机构经营场所设在：衢州市衢江区莲花镇华垅村下厅118号、衢州市衢江区横路办事处东方村范家168号）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司衢州华统牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（八）兰溪市绿发饲料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：兰溪市绿发饲料有限公司

　　统一社会信用代码：91330781MA2M418G72

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：商群斌

　　成立时间：2021年4月23日

　　经营期限：2021年4月23日至长期

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住所：浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村（自主申报）

　　经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（九）绩溪县华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：绩溪县华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91341824MA2WKHLF1G

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：何国平

　　成立时间：2021年1月4日

　　经营期限：2021年1月4日至无固定期限

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：安徽省宣城市绩溪县临溪镇孔灵村煤炭山祥坞

　　经营范围：猪的饲养、销售；饲料生产、加工、销售；提供生猪养殖技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司绩溪县华统牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十）浦江华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：浦江华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330726MA2HQ2AP15

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：毛璟

　　成立时间：2020年1月6日

　　经营期限：2020年1月6日至长期

　　注册资本：25,000万元人民币

　　住所：浙江省浦江县白马镇永丰村浦东杜溪坞以西（自主申报）

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养；肥料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；复合微生物肥料研发；牲畜销售（不含犬类）；牲畜销售；化肥销售；肥料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司浦江华统牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十一）天台华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：天台华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91331023MA2DYDP533

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：裘传伟

　　成立时间：2020年1月15日

　　经营期限：2020年1月15日至长限

　　注册资本：20,000万元人民币

　　住所：浙江省台州市天台县坦头镇下陈岙村塘岙尾巴（自主申报）

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司天台华统牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十二）丽水市莲都区荆山牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：丽水市莲都区荆山牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91331102MA2E3G3Y01

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　法定代表人：游秀峰

　　成立时间：2020年5月27日

　　经营期限：2020年5月27日至长期

　　注册资本：1,500万元人民币

　　住所：浙江省丽水市莲都区联城街道林宅口村18号

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司丽水市莲都区荆山牧业有限公司2023年6月被公司收购，不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十三）九江浔成肉类联合加工有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：九江浔成肉类联合加工有限公司

　　统一社会信用代码：91360402MA37Q5GX63

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：徐志方

　　成立时间：2018年2月9日

　　经营期限：2018年2月9日至2048年2月8日

　　注册资本：1,500万元人民币

　　住所：江西省九江市濂溪区沿江工业基地内

　　经营范围：畜、禽屠宰；肉类、禽类加工、批发兼零售；食品生产、销售；冷库服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：控股子公司九江浔成肉类联合加工有限公司2023年7月被公司收购，不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　被担保人股权及控制关系

　　公司本次新增担保额度范围的被担保子公司并不限于上述已经列明的全资或控股子公司。未来公司还将根据各个子公司的经营及项目建设进度情况，在本次新增对外担保额度范围内增加其他需要被担保的合并报表范围内的全资或控股子公司，并将在未来的对外担保进展公告中予以及时披露。

　　四、担保协议的主要内容

　　以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司本次拟担保事项，充分考虑了公司及子公司2024年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，公司将根据实际情况要求非全资子公司的其他股东根据其持股比例提供相应的担保或反担保。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司此次预计2024年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次担保批准前，公司有效累计审批担保总额为451,745万元（含即将于2024年2月8日失效的172,170万元融资担保额度预计授权），无控股及全资子公司对外担保事项。截止本公告日，公司实际对外担保余额为262,625万元，占公司2022年12月31日经审计净资产比例为98.22%、占公司2022年12月31日经审计总资产比例为29.60%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

　　本次公司2024年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过8.12亿元人民币的新增担保额度，担保金额占公司2022年12月31日经审计净资产的30.37%。

　　若本次担保批准实施后，则公司审批担保金额累计为360,775万元（未含即将于2024年2月8日失效的172,170万元融资担保额度预计授权），占公司2022年12月31日经审计净资产比例为134.93%、占公司2022年12月31日经审计总资产比例为40.67%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-001

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江天台农村商业银行股份有限公司始丰支行于2023年12月29日签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司天台华统牧业有限公司（以下简称“天台牧业”）自2023年12月29日至2024年12月27日融资期间内最高融资限额为折合人民币5,000万元整的所有融资债权提供最高额连带责任保证担保。保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。保证担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。

　　（二）担保审议情况

　　2023年1月18日和2月8日公司分别召开第四届董事会第二十七次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的议案》，公司2023年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过24亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过12.85亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过11.15亿元人民币。新增担保有效期为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》上披露的《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

　　本次公司为天台牧业提供担保事项，担保金额在公司2023年第二次临时股东大会预计授信额度内。本次担保发生前，公司对天台牧业实际担保余额为13,200万元，本次担保发生后，公司对天台牧业实际担保余额为18,200万元。

　　二、担保事项基本情况表

　　三、被担保对象基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：天台华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91331023MA2DYDP533

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：裘传伟

　　成立时间：2020年1月15日

　　经营期限：2020年1月15日至长期

　　注册资本：20,000万元人民币

　　住所：浙江省台州市天台县坦头镇下陈岙村塘岙尾巴（自主申报）

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、股权关系

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司天台牧业不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　4、天台牧业为公司全资子公司，经营情况良好，具有偿付债务的能力，风险处于可控制范围内，因此公司未要求其提供反担保。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司与浙江天台农村商业银行股份有限公司始丰支行于2023年12月29日签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司天台牧业自2023年12月29日至2024年12月27日融资期间内最高融资限额为折合人民币5,000万元整的所有融资债权提供最高额连带责任保证担保。保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。保证担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为451,745万元，占公司2022年12月31日经审计净资产比例为168.96%、占公司2022年12月31日经审计总资产比例为50.92%。公司实际对外担保余额为262,625万元，占公司2022年12月31日经审计净资产比例为98.22%、占公司2022年12月31日经审计总资产比例为29.60%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

　　上述对外担保均系公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司与浙江天台农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-011

　　债券代码：128106         债券简称：华统转债

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　华统转债（债券代码：128106）转股期为2020年10月16日至2026年4月9日；转股价格为8.82元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“华统转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，每张面值人民币100元，发行总额5.50亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346号”文同意，公司5.50亿元可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

　　根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。

　　1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。

　　2、2020年7月1日，公司2019年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

　　3、2021年3月，公司对不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股，调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。

　　4、2021年6月30日，公司2020年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

　　5、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公开发行13,220万股新股于2022年8月1日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.37元/股调整为8.85元/股，调整后的转股价格自2022年8月1日起生效。

　　6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激励计划授予的656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为8.85元/股。

　　7、2023年6月29日，公司2022年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由8.85元/股调整为8.82元/股，调整后的转股价格自2023年6月29日起生效。

　　8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的111.9万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为8.82元/股。

　　二、华统转债转股及股份变动情况

　　截至2023年12月31日，华统转债尚有2,814,795张挂牌交易。2023年第四季度，华统转债因转股减少5,339,000元，转股数量为605,278股，剩余可转债余额为281,479,500元。公司2023年第四季度股份变动情况如下：

　　单位：股

　　注：上表合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。

　　三、其他

　　投资者如需了解华统转债的其他相关内容，请查阅2020年4月8日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0579-89908661

　　四、备查文件

　　1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华统股份”和“华统转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-002

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年12月26日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年12月29日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于新增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的公告》。

　　5、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　6、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

　　7、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-003

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年12月26日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年12月29日以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　公司监事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次50亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。授权期限自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司此次预计2024年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：公司此次预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于新增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：公司增加全资子公司向关联方采购设备的关联交易事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于新增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联监事卫彩霞回避了本议案的表决。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的公告》。

　　5、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司预计2024年日常关联交易事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联监事卫彩霞回避了本议案的表决。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会

　　2024年1月3日