晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、回购股份的基本情况

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含），不高于人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币6.42元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

　　有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-130）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　2023年12月，公司通过集中竞价交易方式回购股份5,770,200股，回购股份占公司总股本（截至2023年12月31日）的比例为0.16%，成交最低价为3.45元/股，成交最高价为3.49元/股，已支付的总金额为人民币1,999.80万元（不含交易费用）。

　　截至2023年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份16,735,487股，已回购股份占公司总股本（截至2023年12月31日）的比例为0.47%，成交最低价为3.45元/股，成交最高价为3.69元/股，已支付的总金额为人民币6,000.45万元（不含交易费用）。

　　上述股份回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。

　　三、其他说明

　　公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：601778          证券简称：晶科科技       公告编号：2024-002

　　转债代码：113048          转债简称：晶科转债

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 累计转股情况：“晶科转债”自2021年10月29日开始转股，截至2023年12月31日，累计共有704,072,000元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为128,951,572股，占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.66%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“晶科转债”金额为2,295,928,000元，占“晶科转债”发行总量的76.53%。

　　● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有21,000元“晶科转债”已转换为公司股票，转股数量为3,991股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“晶科转债”，债券代码“113048”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“晶科转债”自2021年10月29日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日，初始转股价格为人民币6.75元/股，当前转股价格为人民币5.25元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，公司向下修正了“晶科转债”的转股价格，自2021年6月21日起，“晶科转债”的转股价格由6.75元/股向下修正为5.48元/股。具体内容请详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。

　　2、因公司实施2021年半年度权益分派，自2021年10月27日起，“晶科转债”转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股。具体内容详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-119）。

　　3、因公司实施2021年年度权益分派，自2022年7月15日起，“晶科转债”转股价格由5.46元/股调整为5.45元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-093）。

　　4、因公司非公开发行股票，自2023年3月1日起，“晶科转债”转股价格由5.45元/股调整为5.26元/股。具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-010）。

　　5、因公司实施2022年年度权益分派，自2023年7月5日起，“晶科转债”转股价格由5.26元/股调整为5.25元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-102）。

　　二、可转债本次转股情况

　　自2021年10月29日“晶科转债”进入转股期后至2023年12月31日期间，累计共有704,072,000元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为128,951,572股，占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.66%。其中，2023年10月1日至2023年12月31日期间，“晶科转债”转股金额为21,000元，因转股形成的股份数量为3,991股。

　　截至2023年12月31日，尚未转股的“晶科转债”金额为2,295,928,000元，占“晶科转债”发行总量的76.53%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　咨询电话：021-51833288

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2024年1月3日