浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足子公司日常经营业务需求，公司2024年度拟为合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称“华昇饲料”）、仙居县绿发饲料有限公司（以下简称“仙居饲料”）、丽水市绿生源饲料有限公司（以下简称“丽水饲料”）、义乌华昇牧业有限公司（以下简称“华昇牧业”）向供应商采购饲料原材料提供总额不超过8,500万元人民币的担保额度。

　　具体担保情况如下：

　　提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保函等文件，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保函约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况在被担保子公司之间进行调剂，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至2024年12月31日止。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。

　　若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

　　（二）担保审议情况

　　公司于2023年12月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》。

　　上述担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保事项基本情况表

　　三、被担保人基本情况

　　本次担保事项的对象全部为合并报表范围内的控股或全资子公司，具体情况如下：

　　（一）浙江华昇饲料科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：浙江华昇饲料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA2M33H973

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈锋

　　成立时间：2021年3月31日

　　经营期限：2021年3月31日至长期

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省金华市义乌市佛堂镇义乌经济开发区五洲大道与芳菲路交叉口北侧地块（自主申报）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、股权关系

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）仙居县绿发饲料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：仙居县绿发饲料有限公司

　　统一社会信用代码：91331024MA2HHBP16X

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：商群斌

　　成立时间：2020年7月14日

　　经营期限：2020年7月14日至长期

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住所：浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

　　经营范围：许可项目：饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、股权关系

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司仙居县绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（三）丽水市绿生源饲料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：丽水市绿生源饲料有限公司

　　统一社会信用代码：91331100MA2A1ME39W

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：梁松岳

　　成立时间：2018年4月23日

　　经营期限：2018年4月23日至长期

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路59-1号

　　经营范围：许可项目：饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；畜牧渔业饲料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、股权关系

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司丽水市绿生源饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（四）义乌华昇牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：义乌华昇牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA2EEBCG7T

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：何进芳

　　成立时间：2019年12月5日

　　经营期限：2019年12月5日至长期

　　注册资本：80,000万元人民币

　　住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区（自主申报）

　　经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权关系

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：控股子公司义乌华昇牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司拟为上述子公司向供应商采购饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保，担保金额合计不超过8,500万元。

　　以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司本次拟担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。鉴于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次各被担保方提供反担保。也未要求其他股东提供同比例担保，本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。本次公司拟担保事项不需要提供反担保。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司此次预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次担保批准前，公司有效累计审批担保总额为451,745万元（含即将于2024年2月8日失效的172,170万元融资担保额度预计授权），无控股及全资子公司对外担保事项。截止本公告日，公司实际对外担保余额为262,625万元，占公司2022年12月31日经审计净资产比例为98.22%、占公司2022年12月31日经审计总资产比例为29.60%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

　　本次公司2024年度拟为合并报表范围内子公司向供应商提供总额不超过8,500万元人民币的新增担保额度，担保金额占公司2022年12月31日经审计净资产的3.18%。

　　若本次担保批准实施后，则公司审批担保金额累计为288,075万元（未含即将于2024年2月8日失效的172,170万元融资担保额度预计授权），占公司2022年12月31日经审计净资产比例为107.74%、占公司2022年12月31日经审计总资产比例为32.47%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-007

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于新增公司全资子公司向关联方

　　采购设备额度暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司业务发展需要，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司正康（义乌）禽业有限公司（以下简称“正康禽业”）与控股股东全资子公司浙江华贸肥料有限公司（以下简称“华贸肥料”）签订《二手设备采购合同》，公司全资子公司义乌华农家禽屠宰有限公司（以下简称“华农家禽”）与华贸肥料签订《臭气处理设备采购合同》，正康禽业、华农家禽分别向华贸肥料采购二手有机肥发酵罐、臭气处理设备用于养殖场的动物粪便处理加工以及屠宰场的臭气处理。2023年度正康禽业、华农家禽本次向华贸肥料关联采购有机肥发酵罐、臭气处理设备总额不超过395.00万元。

　　2023年12月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，3位非关联董事均投了同意票。

　　本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计本次新增关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）2022年度公司未与浙江华贸肥料有限公司发生采购设备的关联交易事宜。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　浙江华贸肥料有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA29LG20XB

　　法定代表人：朱俭勇

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：肥料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：肥料销售；化肥销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术推广服务；非居住房地产租赁。（涉及国家规定实施外商投资准入特别管理措施的除外。）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　住所：浙江省义乌市义亭镇木桥村南侧1号地块（自主申报）

　　成立日期：2017年5月16日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　财务状况：截至2023年9月30日，华贸肥料总资产为9,603.51万元，净资产为9,546.46万元；2023年1-9月营业收入为169.83万元，净利润为-63.80万元（以上数据未经审计）。

　　以上交易对方非失信被执行人。

　　（二）与公司的关联关系

　　华贸肥料系华统集团有限公司全资子公司，华统集团有限公司为公司控股股东，与公司受同一实际控制人控制的企业，且公司董事朱俭勇在其担任执行董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　（三）履约能力分析

　　公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　正康禽业、华农家禽向华贸肥料采购二手设备的交易定价是以账面净值为依据，以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（一）《二手设备采购合同》主要内容

　　买方：正康（义乌）禽业有限公司

　　卖方：浙江华贸肥料有限公司

　　1、交易价格：卖方向买方出售有机肥发酵罐7套，总价为360万元人民币。

　　2、付款方式：签订合同后，买方在2023年12月31日前将设备处置价格一次性付清。

　　3、违约责任：本合同生效后任何一方违约，责任方应支付另一方合同金额30%的违约金。因卖方原因导致本合同不能继续履行的，卖方应无条件退还买方已支付的款项，并承担买方因此造成的经济损失。

　　4、协议生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　（二）《臭气处理设备采购合同》主要内容

　　买方：义乌华农家禽屠宰有限公司

　　卖方：浙江华贸肥料有限公司

　　1、交易价格：卖方向买方出售臭气处理设备1套，总价为35万元人民币。

　　2、付款方式：签订合同后，买方在2023年12月31日前将设备处置价格一次性付清。

　　3、违约责任：本合同生效后任何一方违约，责任方应支付另一方合同金额30%的违约金。因卖方原因导致本合同不能继续履行的，卖方应无条件退还买方已支付的款项，并承担买方因此造成的经济损失。

　　4、协议生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司与上述关联方已经就上述采购设备内容进行协商一致，董事会审议通过后，同日交易各方已就新增的日常关联交易签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与华贸肥料拟发生的日常关联交易为公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

　　五、本次关联交易审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　本次新增公司全资子公司向关联方采购设备额度事项，已经公司独立董事一致同意提交董事会审议。2023年12月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，3位非关联董事均投了同意票。

　　（二）监事会意见

　　公司增加全资子公司向关联方采购设备的关联交易事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于新增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的议案》。

　　六、保荐机构意见

　　保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：

　　公司本次新增公司全资子公司向关联方采购设备额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，已由独立董事一致同意，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述新增向关联方采购设备额度事项为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。保荐机构对华统股份本次新增公司全资子公司向关联方采购设备额度事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、第五届监事会第三次会议决议；

　　3、招商证券股份有限公司关于公司新增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的核查意见。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-008

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于

　　公司2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易概述

　　2024年，公司及子公司将与控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）及其控制的子公司、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”）及其控制的子公司、国家电投集团义乌国华新能源有限公司（以下简称“国华新能源”）、浙江华统进出口有限公司（以下简称“华统进出口”）、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“义乌农商银行”）、浙江彩易达光电有限公司（以下简称“彩易达”）及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司（以下简称“富国超市”）等关联法人发生采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、日常采购饲料原料等业务，预计2024年度日常关联交易总额为不超过52,845.00万元。

　　2023年12月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，3位非关联董事均投了同意票。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。

　　（二）预计本次新增关联交易类别和金额

　　2024年采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、日常采购饲料原料等关联交易预计情况如下：

　　单位：万元

　　注1：由于华统集团下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计以华统集团为同一实际控制人进行合并列示；由于温氏股份下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计均以温氏股份为同一实际控制人进行合并列示；由于彩易达下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计以彩易达为同一实际控制人进行合并列示。

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　1、华统集团有限公司

　　统一社会信用代码：91330782758056104G

　　法定代表人：朱俭勇

　　注册资本：50,097.5万元人民币

　　经营范围：一般项目：物业管理；企业总部管理；日用百货销售；五金产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；谷物销售；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；母婴用品销售；饲料原料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；棉、麻销售；金属材料销售；实业投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区

　　成立日期：2003年11月21日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　财务状况：截至2023年9月30日，华统集团总资产为1,403,722.33万元，净资产为303,580.06万元；2023年1-9月营业收入为663,168.93万元，净利润为-29,623.60万元（以上数据未经审计）。

　　2、温氏食品集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91445300707813507B

　　法定代表人：温志芬

　　注册资本：664,579.0896万元人民币

　　经营范围：一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路9号

　　成立日期：1993年07月26日

　　公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　财务状况：截至2023年9月末，其总资产为9,563,941.29万元，归属于上市公司股东的净资产为3,504,017.81万元；2023年1-9月营业收入为6,468,852.21万元，归属于上市公司股东的净利润为-452,981.27万元（以上数据未经审计）。

　　3、国家电投集团义乌国华新能源有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA7EDW1W91

　　法定代表人：蔡征亮

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区12号楼二楼（自主申报）

　　成立日期：2021年12月13日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　财务状况：截至2023年9月30日，国华新能源总资产为5,489.81万元，净资产为1,789.90万元；2023年1-9月主营业务收入为512.32万元，净利润为286.88万元（以上数据未经审计）。

　　4、浙江华统进出口有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MAC6CW5RX5

　　法定代表人：朱俭勇

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；进出口代理；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；金属材料销售；日用百货销售；五金产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；谷物销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；饲料原料销售；纸浆销售；纸制品销售；珠宝首饰批发；橡胶制品销售；机械设备销售；电子产品销售；日用品批发；金属工具销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；木材销售；针纺织品及原料销售；棉、麻销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；酒类经营；食品销售；水产苗种进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　住所：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市北苑街道西城路198号10楼（自主申报）

　　成立日期：2022年12月20日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　财务状况：截至2023年9月30日，华统进出口总资产为3,527.63万元，净资产为952.36万元；2023年1-9月营业收入为4,574.83万元，净利润为-47.64万元（以上数据未经审计）。

　　5、浙江义乌农村商业银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330782609786576E

　　法定代表人：吴志良

　　注册资本：155,601.7024万元人民币

　　经营范围：金融业务（与有效《金融许可证》同时使用，内容详见浙银监复[2012]437号文件）；保险兼业代理（内容详见《保险兼业代理业务许可证》）；基金销售。

　　住所：浙江省义乌市福田街道城北路677号

　　成立日期：1980年07月27日

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　财务状况：截至2023年9月30日，义乌农商银行总资产为12,242,492.49万元，净资产为943,569.39万元；2023年1-9月营业收入为360,513.52万元，净利润为69,454.93万元。（以上数据未经审计）。

　　6、浙江彩易达光电有限公司

　　统一社会信用代码：91110101736457329F

　　法定代表人：郑健

　　注册资本：8,200万元人民币

　　经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；照明器具制造；照明器具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；电子产品销售；文化用品设备出租；办公设备耗材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：义乌市苏溪镇好派路505号B3幢2-3楼（自主申报）)

　　住所：浙江省金华市义乌市苏溪镇阳光大道1528号一楼（自主申报）

　　成立日期：2002年3月11日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　财务状况：截至2023年9月30日，彩易达总资产为28,871.78万元，净资产为8,458.94万元；2023年1-9月营业收入为2,852.20万元，净利润为4.43万元（以上数据未经审计）。

　　7、浙江富国超市有限公司

　　统一社会信用代码：913307825972332873

　　法定代表人：楼辉宾

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；通讯设备销售；服装服饰零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；珠宝首饰零售；家用电器销售；柜台、摊位出租；会议及展览服务；文具用品零售；体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　住所：浙江省义乌市福田街道长春三区28幢（自主申报）

　　成立日期：2012年05月29日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　财务状况：截至2023年9月30日，富国超市总资产为3,550.56万元，净资产为1,477.02万元；2023年1-9月营业收入为5,238.90万元，净利润为160.74万元（以上数据未经审计）。

　　以上交易对方均非失信被执行人。

　　（二）与公司的关联关系

　　华统集团系公司控股股东，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　温氏股份系因公司原董事赵亮在其担任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　国华新能源系本公司参股子公司，因公司副董事长兼总经理朱凯及公司董事朱俭勇之子朱镇霖在国华新能源担任董事职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　华统进出口系华统集团有限公司全资子公司，华统集团有限公司为公司控股股东，与公司受同一实际控制人控制的企业，且公司董事朱俭勇在其担任执行董事兼总经理职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　义乌农商银行系华统集团的参股公司，公司董事朱俭勇在其任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　富国超市系公司参股公司，公司董事长朱俭军在其担任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　彩易达系因公司董事朱俭勇在其担任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

　　（三）履约能力分析

　　公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司向关联人采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、日常采购饲料原料等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、公司与华统集团全资子公司浙江义乌华统新能源开发有限公司（以下简称“华统新能源”）签订《办公楼租赁合同》，租赁华统新能源位于义乌市北苑街道西城路198号A座7楼、8楼整层以及9楼的一半，合计面积4,313.05平方米，用于公司办公。租赁期为2023年1月1日至2025年12月31日，租金为207,026.4元/月，华统新能源交付该房屋时，公司须向华统新能源支付租房押金100,000元。物业服务费为5元/㎡/月（含水费）；电费收取标准为1.2元/度；公共能耗费据实列支，按照20元/㎡/年的标准预收；办公区服务费每层5000元/月，包含保洁人工费以及保洁日常物耗费。车位租赁费：A类专用车位租赁费4500元/年，按8折优惠收取3600元/年（含车位管理费）；B类车位租赁费3600元/年，按8折优惠收取2880元/年（含车位管理费）；临时停车券按照5元一张计算，按照实际签字确认的张数结算。

　　2、绿发农机租赁厂房位于义亭镇木桥村南侧浙江华贸肥料有限公司厂区的全部厂房及办公楼，用作金属加工车间及办公。租期3年，自2023年8月10日至2026年8月9日，年租金3,885,245.00元。租金采取先付后用方式，每年支付一次。租赁期间的房屋及水电押金100,000.00元，在租赁期满后，租赁房屋无损毁及其他欠费的情况下，扣除违约金、损失赔偿费用及拖欠的水电费等应扣费用后无息退还。水电费：水每吨6元；电1.3元/度。本合同自双方签字（盖章）后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营所需，属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

　　五、本次关联交易审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　本次公司2024年度日常关联交易预计事项，已经公司独立董事一致同意提交董事会审议。2023年12月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决，3位非关联董事均投了同意票。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司预计2024年日常关联交易事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、保荐机构意见

　　保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：

　　公司2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已由独立董事一致同意，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。公司上述2024年度日常关联交易预计的事项为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

　　综上所述，保荐机构对华统股份2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、第五届监事会第三次会议决议；

　　3、招商证券股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-009

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及办理相关工商变更登记的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、《公司章程》修订情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2023年12月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予登记已经完成，新增公司股本111.90万股，公司总股本已由61,290.9455万股增至61,402.8455万股。为此公司需根据2023年第一次临时股东大会授权相应修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

　　除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

　　二、审批程序

　　本次《公司章程》的修订，已经公司2023年12月29日召开的第五届董事会第三次会议审议通过及2023年第一次临时股东大会授权。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2024-010

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于召开

　　公司2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

　　2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年1月19日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2024年1月19日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月19日上午9:15至2024年1月19日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月15日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日2024年1月15日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一、议案名称及编码

　　备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

　　2、特别提示

　　以上提案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年1月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　以上提案4关联股东需回避表决。同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年1月18日（星期四）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

　　2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2024年1月18日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：朱婉珍

　　联系电话：0579-89908661

　　联系传真：0579-89907387

　　电子邮箱：lysn600@163.com

　　通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

　　邮政编码：322005

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362840

　　2、投票简称“华统投票”

　　3、意见表决：

　　（1）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月19日上午9:15，结束时间为2024年1月19日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华统肉制品股份有限公司：

　　兹授权          先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户卡号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　附件三：2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　股东（签名或盖章）：

　　日期：     年   月   日