安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券 转股情况的公告

　　证券代码：002541            证券简称：鸿路钢构          公告编号：2024-001

　　债券代码：128134            债券简称：鸿路转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002541    证券简称：鸿路钢构

　　债券代码：128134    债券简称：鸿路转债

　　转股价格：人民币32.96元/股

　　转股期限：2021年4月15日至2026年10月8日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

　　一、可转债上市发行概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983号”文核准，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日公开发行了1,880万张可转换公司转债，每张面值为人民币100元，发行总额18.80亿元，期限六年。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所 “深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月15日）满六个月后的第一个交易日（2021年4月15日）起至债券到期日（2026年10月8日，如遇节假日，向后顺延）止。初始转股价格为43.74元/股。

　　2021年6月2日，公司实施2020年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币43.74元调整为每股人民币43.51元，调整后的转股价格自2021年6月9日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2021-046）。

　　2022年6月8日，公司实施2021年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币43.51元调整为每股人民币33.22元，调整后的转股价格自2022年6月15日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2022-044）。

　　2023年6月7日，公司实施2022年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币33.22元调整为每股人民币32.96元，调整后的转股价格自2023年6月14日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2023-044）。

　　二、 “鸿路转债”转股及股份变动情况

　　2023年第四季度,“鸿路转债”无转股。截至2023年四季度末,“鸿路转债”剩余可转债金额为1,572,813,500元，剩余债券15,728,135张。公司2023年第四季度股份变动情况如下：

　　三、其他事项

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0551-66391405进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鸿路钢构”股本结构表；

　　2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鸿路转债”股本结构表。

　　安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月三日