上海电气风电集团股份有限公司 股东大会2024年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：688660        证券简称：电气风电        公告编号：2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年1月3日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事张恒龙先生、董事张洪斌先生因工作原因请假，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事丁炜刚先生因工作原因请假，未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司副总裁王明军先生、吴改先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：变更募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2、议案3涉及关联交易，关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司、吴改已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

　　律师：贺琳菲、刘晗静

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2024年1月4日