贤丰控股股份有限公司 关于下属子公司减资的公告

　　证券代码：002141        证券简称：贤丰控股      公告编号：2024-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）于2024年1月3日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于下属子公司减资的议案》，具体情况如下：

　　一、 情况概述

　　2021年11月、12月，经公司第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十五次会议审议批准，为开发锂离子电池正极材料三元前驱体业务，公司与贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司（简称“贝特瑞”）、深圳市丰盈智投企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“深圳丰盈智投”，系公司下属企业）共同投资设立贤丰新材料（深圳）有限公司（简称“深圳新材料”），深圳新材料设立下属全资子公司贤丰新材料科技（宜昌）有限公司（简称“宜昌新材料”），注册资本均为30,000万元。详情请见公司2021年11月27日、2021年12月16日分别刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟设立控股子公司的对外投资的公告》（公告编号：2021-090）、《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-101）。

　　因经营方针调整，公司拟将深圳新材料注册资本由30,000万元减少至3,500万元，其中：公司的认缴出资额由18,000万元减少至2,625万元，贝特瑞的认缴出资额由6,000万元减少至875万元，公司下属企业深圳丰盈智投的认缴出资额由6,000万元减少至0万元；深圳新材料的全资子公司宜昌新材料同步将注册资本由30,000万元减少至3,500万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次下属子公司减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、 本次减资主体的基本情况

　　1.本次减资主体之一：贤丰新材料（深圳）有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5H56J735

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：丁晨

　　注册资本：30000万元人民币

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　成立日期：2021年12月10日

　　经营范围：一般经营项目是：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。电子专用材料研发；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。

　　主要财务数据：截止2022年12月31日，深圳新材料（合并）经审计总资产为4,267.90万元，净资产为2,978.04万元，营业收入为0万元，净利润为-521.96万元；截止2023年9月30日，深圳新材料（合并）未经审计总资产为2,960.97万元，净资产为1,842.72万元，营业收入为385.93万元，净利润为-1,135.31万元。

　　减资前后股权结构：

　　单位：万元

　　2.本次减资主体之二：贤丰新材料科技（宜昌）有限公司

　　统一社会信用代码：91420500MA7G184T4P

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：邱飞雀

　　注册资本：30000万元人民币

　　住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号1210

　　成立日期：2022年1月5日

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务数据：截止2022年12月31日，宜昌新材料（合并）经审计总资产为4,241.56万元，净资产为2,942.63万元，营业收入为0万元，净利润为-521.37万元；截止2023年9月30日，宜昌新材料（合并）未经审计总资产为2,934.93万元，净资产为1,803.69万元，营业收入为385.93万元，净利润为-1,138.94万元。

　　减资前后股权结构：

　　单位：万元

　　三、 本次下属子公司减资对公司的影响

　　本次下属子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

　　四、 报备文件

　　1. 董事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：002141        证券简称：贤丰控股     公告编号：2024-001

　　贤丰控股股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2023年12月28日以电话、邮件等方式发出。

　　2. 会议于2024年1月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

　　3. 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的有独立董事肖世练、梁融共2人）。

　　4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。

　　5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

　　件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于下属子公司减资的议案》

　　表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

　　与会董事同意将控股子公司贤丰新材料（深圳）有限公司（简称“深圳新材料”）注册资本由30,000万元减少至3,500万元，其中：公司的认缴出资额由18,000万元减少至2,625万元，贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司的认缴出资额由6,000万元减少至875万元，深圳市丰盈智投企业管理合伙企业（有限合伙）的认缴出资额由6,000万元减少至0万元；同意深圳新材料的全资子公司贤丰新材料科技（宜昌）有限公司（简称“宜昌新材料”）同步将注册资本由30,000万元减少至3,500万元。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司减资的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月3日