云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-003

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月3日下午16时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2023年12月22日以电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整美国锂电池隔离膜项目的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的进展公告》（公告编号：2024-004号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二四年一月三日

　　证券代码：002812           股票简称：恩捷股份          公告编号：2024-004

　　债券代码：128095           债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司关于

　　在美国投资建设锂电池隔离膜项目的进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的议案》。相关内容详见公司2022年5月5日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2022-077号）。

　　二、本次对外投资的进展情况

　　为加快公司美国锂电池隔离膜项目的进程，以快速响应北美地区客户的需求，提升公司隔膜产品的全球市场份额，公司于2024年1月3日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整美国锂电池隔离膜项目的议案》，公司拟将美国锂电池隔离膜项目进行如下调整：投资额由约9.16亿美元调整为约2.76亿美元（其中，建筑工程等费用约为0.95亿美元，机器设备费用约为1.49亿美元，铺底流动资金约为0.32亿美元），建设年产能10-12亿平方米基膜生产线及配套涂覆设备调整为建设14条年产能7亿平方米锂电池涂布隔膜产线，除前述调整外，项目实施主体SEMCORP Manufacturing USA LLC、实施地点及资金来源不变。

　　本次调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》，本次调整事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次调整符合公司的全球化发展需要，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、风险提示

　　（1）工程进度风险

　　公司将根据项目实施进度聘请专业的项目工程管理公司、咨询公司和设计公司，对本项目的工程建设和厂房设计、环保、安全、资质运营等进行合理化和规范化的建设和管理。但由于海外建设项目的复杂性，该项目工程进度及投产有迟延的风险。公司将采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案，有效控制工程进度与质量。

　　（2）项目收益不符合预期的风险

　　项目决策是基于对锂电池隔离膜产品价格、生产及运营相关成本及费用、投资总额与融资成本等多项基础指标的预测，市场状况及相关基础指标的变化均可能影响项目收益。公司将采取有效的措施控制成本，维持股东利益最大化。

　　（3）合规风险及审批风险

　　本次对外投资项目建设及工厂运营涉及美国环保、劳工、签证、税收及企业运营相关的法律、法规，须取得环保、安全、建设及运营相关的许可。公司海外投资及运营须同时遵守中国相关的法律与政策，本次对外投资尚须取得中国主管部门的登记或备案，取得美国相关机构的环保等相关许可。公司将聘请专业的咨询公司就海外投资的相关风险进行分析并制订应对策略。

　　（4）投资与贸易政策风险

　　项目建设及运营涉及中美两国的投资与贸易政策。公司本次项目实施地政府相关部门及政策对公司本次海外投资及项目建设予以积极配合和大力支持，但在目前国际竞争日益激烈，美国等国家陆续出台相关政策支持本土制造业发展的背景下，在美投资涉及复杂的投资与贸易政策，在实践中把控难度较大。公司对相关风险进行了分析，将持续密切关注相关政策，积极维护与政府、社区及利益相关者的良好关系，确保合规运营，最大程度降低相关风险。

　　（5）汇率风险

　　随着公司海外布局的深入，公司境外收入将逐步增加，若汇率大幅波动，可能会造成公司汇兑损失，增加财务成本。

　　公司将根据项目推进情况，按照相关法律、法规的规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二四年一月三日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-005

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年12月22日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十四次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2024年1月3日下午17时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于调整美国锂电池隔离膜项目投资额的议案》

　　经审核，本次公司美国锂电池隔离膜项目将投资额由约9.16亿美元调整为约2.76亿美元，建设年产能10-12亿平方米基膜生产线及配套涂覆设备调整为建设14条年产能7亿平方米的锂电池涂布隔膜产线，是基于公司实际情况进行的调整，未改变项目实施主体、实施地点和资金来源。本次调整事项的决策程序符合相关法律、法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定，符合公司发展规划和实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的进展公告》（公告编号：2024-004号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二四年一月三日