浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300911     证券简称：亿田智能     公告编号：2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议：2024年1月3日（星期三）14:00

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年1月3日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

　　2、 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室

　　3、 召开方式：现场表决结合网络投票

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：公司董事长孙伟勇先生

　　6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　（一） 股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为64,687,920股，占公司有表决权股份总数106,748,850股的60.5982%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为64,666,720股，占公司有表决权股份总数106,748,850股的60.5784%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份数合计为21,200股，占公司有表决权股份总数106,748,850股的0.0199%。

　　（二） 中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数合计为21,200股，占公司有表决权股份总数106,748,850股的0.0199%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数106,748,850股的0.0000%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份数合计为21,200股，占公司有表决权股份总数106,748,850股的0.0199%。

　　（三） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　（四） 见证律师出席了本次会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意64,687,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意21,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）>的议案》

　　表决情况：同意64,687,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意21,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

　　表决情况：同意64,687,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意21,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（四）审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决情况：同意64,687,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意21,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：张诚、林文斌

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江亿田智能厨电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

　　2024年1月3日