智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2023年12月29日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2024年1月3日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　董事兰佳持反对意见，反对理由如下：1. 陆宏达在智度股份、智度集团任职期间收到警示函，说明其合规意识薄弱；2. 陆宏达目光短视、缺乏长期战略意识，只迎合市场风口，并未带来长期价值；3. 陆宏达管理能力薄弱，担任董事长后公司2020年、2022年巨额亏损，对应收账款、长期股权投资管理能力薄弱；4. 陆宏达任人唯听话，大量优秀人才流失，缺乏长远发展的人才战略；5. 陆宏达可能会将公司资产和个人资产混用，互联网小贷等业务可能存在风险；6. 陆宏达在人员任用上可能还存在集团与上市公司混用的情况。

　　（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司将重新选举第十届董事会成员，本议案将替换《智度科技股份有限公司关于补选第九届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-002）。

　　三、备查文件

　　（一）第九届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2024年1月4日

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2024-004

　　智度科技股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2023年12月29日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2024年1月3日以通讯会议的方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第九届监事会第十四次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司监事会

　　2024年1月4日

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2024-005

　　智度科技股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保证董事会工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司已于2024年1月3日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　公司新一届董事会成员5人，其中非独立董事3人，独立董事2人。经公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意陆宏达先生、陈志峰先生、肖欢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司控股股东智度德普提名，董事会提名委员会的审核，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意王利娜女士、刘广飞先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王利娜女士为会计专业人士。

　　综上，公司第十届董事会非独立董事候选人为陆宏达先生、陈志峰先生、肖欢先生；独立董事候选人为王利娜女士、刘广飞先生。候选董事中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第十届董事会任期自公司股东大会通过日起三年。

　　公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为确保公司的正常运作，在新一届董事会换届选举完成之前，原第九届董事会全体成员及公司高级管理人员仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2024年1月4日

　　附件：公司第十届董事会董事候选人简历

　　陆宏达先生，1971年生，中国国籍，研究生学历，硕士学位。历任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，兼任中国人民大学客座教授、西南财经大学兼职教授、英国邓迪大学中国法项目专家组成员。现任智度股份董事长，智度集团有限公司执行董事兼总经理，广州智度供应链金融有限责任公司董事长，深圳智度国光投资发展有限公司执行董事兼总经理，国光电器股份有限公司董事长，西藏智度九一信息科技有限公司执行董事兼总经理。

　　截至目前，陆宏达先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的22.5%股权。除此持股情况及上述任职以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　陈志峰先生，1977年生，中国国籍，本科，无境外永久居留权。历任北京炎坤伟业科技有限公司创始人和 CEO、百度在线网络技术有限公司百度搜索公司大客户部总经理、北京快手科技有限公司营销副总裁。现任智度股份董事兼总经理，并兼任智度股份部分下属子公司的董事或监事，包括：上海智度亦复信息技术有限公司董事长，上海智度网络科技有限公司执行董事，智度优选 (广州)供应链管理有限公司监事，广州智度优选供应链有限公司监事，广州避雷针信用服务有限公司董事长，广州智链未来科技有限公司董事长，北京掌汇天下科技有限公司董事，深圳智梦传媒有限公司董事长，广州智度亦复信息技术有限公司执行董事。

　　截至目前，陈志峰先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　肖欢先生，1988年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监，智度科技股份有限公司董事长助理，智度科技股份有限公司监事。现任智度科技股份有限公司副总经理、战投部总经理，并兼任智度股份部分下属子公司的董事、监事或高管，包括：宁波智度智量科技有限公司总经理，广州市智度智麦科技有限公司执行董事兼经理，上海智度亦复信息技术有限公司董事，西藏智媒网络科技有限公司执行董事兼总经理，上海智度美抖网络科技有限公司董事长，拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司执行董事兼总经理，北京掌汇天下科技有限公司董事长兼经理，广州智链未来科技有限公司监事，深圳智度信息技术有限公司总经理，深圳市核聚创新科技有限公司总经理，上海智己智彼网络科技有限公司监事，深圳市海数互联科技有限公司总经理，深圳智梦传媒有限公司董事兼总经理。此外，兼任参股公司苏州跃盟信息科技有限公司董事，深圳掌酷软件有限公司董事，上海邑炎信息科技有限公司董事。

　　截至目前，肖欢先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　王利娜女士，1974年生，中国国籍，会计学教授，管理学博士，无境外永久居留权。历任河北经贸大学教授；广东财经大学教授，会计学院院长助理，会计系系主任。现任广东财经大学会计学院教授，会计学院副院长。

　　截至目前，王利娜女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　刘广飞先生，1977年出生，中国国籍，本科。广告与品牌营销专家，曾在北京电通公司负责海尔等品牌的创意与设计。2006年成立传大优浦公司，为超过300家企业提供过品牌塑造并担当创意顾问。2016年加入IAI国际广告奖，担任执行主席。2017年创立IAI国际旅游奖，担任执行主席。2018年创立久谷元品牌。2019年创立风飞驰品牌。2019年创立IAI七星伴月共同体。现任北京传大优浦广告传播有限公司董事长，久谷国际文化传媒（北京）有限公司董事长，传鉴国际品牌管理 (北京) 有限公司执行董事兼经理，吉林省久谷元生态农业发展有限公司执行董事。

　　截至目前，刘广飞先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2024-006

　　智度科技股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司已于2024年1月3日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

　　公司新一届监事会成员3人，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司收到控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的提名函，提名曾志红女士、徐鹏飞先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，简历后附。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续按照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

　　公司对第九届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司监事会

　　2024年1月4日

　　附件：公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历

　　曾志红女士，中国国籍，1985年生，无境外永久居留权，大学本科学历。历任北京和勤新泰技术有限公司会计、博识教育集团会计主管、华成燃气有限公司会计主管，现任智度科技股份有限公司监事，智度集团有限公司财务副经理。

　　截至目前，曾志红女士未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　徐鹏飞先生，中国国籍，1986年生，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任中共农业部党校办公室副主任。现任智度科技股份有限公司行政经理。

　　截至目前，徐鹏飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　证券代码：000676       证券简称：智度股份        公告编号：2024-002

　　智度科技股份有限公司

　　关于取消2024年第一次临时股东大会

　　部分提案并增加临时提案暨股东大会补充

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股东大会有关情况

　　经智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司定于2024年1月15日（周一）召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年1月8日，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议室，具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

　　二、取消及增加临时提案的情况说明

　　（一）公司于2024年1月3日召开了第九届董事会第二十三次会议。

　　1、会议以4票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　其中，鉴于公司将重新选举第十届董事会成员，《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》将替换《智度科技股份有限公司关于补选第九届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

　　公司董事会同意将上述议案提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2024年1月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

　　（二）公司于2024年1月3日召开了第九届监事会第十四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》议案。

　　公司监事会同意将上述议案提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2024年1月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

　　（三）2024年1月3日，公司董事会收到控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）《关于增加智度科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，智度德普认为公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过的上述议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，为提高决议效率，提议将上述议案作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会一并审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，智度德普直接持有公司股份208,966,338.00股，占公司总股本的16.37%。经核查，公司董事会认为智度德普为公司控股股东，智度德普的身份符合有关规定，具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、除了上述取消及增加的临时提案外，公司于2023年12月30日公告的原股东大会通知中的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。

　　四、公司关于召开2024年第一次临时股东大会的补充通知

　　（一）会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十二次会议于2023年12月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2024年1月15日（周一）下午14：30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15日9:15～15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

　　6、会议的股权登记日：2024年1月8日（周一）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2024年1月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议室。

　　（二）会议审议事项

　　1、会议审议事项

　　2、提交本次股东大会审议的议案已经2023年10月26日召开的公司第九届董事会第十九次会议、2023年12月1日召开的公司第九届董事会第二十次会议、2023年12月22日召开的公司第九届董事会第二十一次会议、2023年12月28日召开的公司第九届董事会第二十二次会议、2024年1月3日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。内容详见公司于2023年10月28日、2023年12月2日、2023年12月23日、2023年12月30日、2024年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　3、提案1、10、11采用累积投票方式表决。应选非独立董事3名，应选独立董事2名，应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（独立董事与非独立董事分开计算），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述第（三）、（四）、（五）项议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（三）会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　（2）个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　2、登记时间：2024年1月9日至1月12日。

　　3、登记地点：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室。

　　4、会议联系方式

　　通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室。

　　邮政编码：510806

　　电话号码：020-28616560

　　传真号码：020-28616560

　　电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

　　联系人：许晓青  李晓宁

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　（四）参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、第九届董事会第二十次会议决议；

　　3、第九届董事会第二十一次会议决议；

　　4、第九届董事会第二十二次会议决议；

　　5、第九届董事会第二十三次会议决议

　　6、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月4日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                  作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股）          ，兹委托          先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

　　本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权   /无权   按照自己的意愿表决。

　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　　签发日期：    年    月    日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360676

　　2、投票简称：智度投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。