上海雅仕投资发展股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“财务顾问”）为湖北国际贸易集团有限公司收购上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控制权项目之财务顾问，并委派杨宇犇先生、张泽南先生、钱润民先生担任本次权益变动的财务顾问主办人。

　　近日，公司收到华英证券出具的《华英证券有限责任公司关于更换湖北国际贸易集团有限公司收购上海雅仕投资发展股份有限公司控制权项目持续督导财务顾问主办人的函》，鉴于原财务顾问主办人钱润民先生工作变动，不再担任本项目持续督导期间的财务顾问主办人。

　　本项目原财务顾问主办人杨宇犇先生、张泽南先生将继续履行上述收购事项持续督导期间的财务顾问主办人职责。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月4日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2024-002

　　上海雅仕投资发展股份有限公司关于

　　收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨控制权变更的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次股份转让的基本情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）控股股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）和公司实际控制人孙望平先生于2023年9月20日与湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）签订了《股份转让协议》，湖北国贸受让雅仕集团持有的41,280,000股公司股份，占公司总股本的26.00%，转让价格为每股人民币17.64元，转让价款合计为人民币728,179,200元。本次交易完成后，公司控股股东将由雅仕集团变更为湖北国贸，实际控制人由孙望平先生变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2023-049）。

　　2023年9月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《简式权益变动报告书（雅仕集团）》《详式权益变动报告书（湖北国贸）》及财务顾问核查意见。

　　2023年12月13日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《省政府国资委关于同意湖北文旅集团收购上市公司控股权事项的批复》（鄂国资产权〔2023〕66号），原则同意湖北文旅收购上海雅仕26%股权，取得上海雅仕实际控股权。具体内容详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东股份转让获得湖北省国资委批复暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2023-054）。

　　2023年12月18日，公司控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平先生与湖北国贸签订了《股份转让协议之补充协议》，调整《股份转让协议》的生效期限，具体内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份转让协议之补充协议>暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2023-055）。

　　二、本次股份转让的进展情况

　　公司于2024年1月3日收到湖北国贸转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕2号），具体内容如下：

　　“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对湖北国际贸易集团有限公司收购上海雅仕投资发展股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

　　该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

　　三、其他事项说明

　　截至本公告日，本次股份转让事项尚需通过上海证券交易所的合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理过户手续，上述事项尚存在一定的不确定性，公司将持续关注后续进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月4日