南国置业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码:002305         股票简称:南国置业        公告编号:2024-001号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议召开的日期和时间：2024年1月4日(星期四)下午14:30；

　　（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月4日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、主持人：公司董事长李明轩先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表41人，代表有表决权股份732,641,176股，占公司有表决权股份总数的42.2463%；

　　其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份702,212,397股，占公司有表决权股份总数的40.4916%；

　　通过网络投票的股东37人，代表有表决权股份30,428,779股，占公司有表决权股份总额的1.7546%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表39人，代表有表决权股份数30,438,879股，占公司有表决权股份总数的1.7552%；

　　其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股份10,100股，占公司有表决权股份总额的0.0006%；

　　通过网络投票的股东37人，代表有表决权股份30,428,779股，占公司有表决权股份总额的1.7546%。

　　3、公司董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.00 《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,304,079股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2719%；

　　反对1,134,800股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7281%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意29,304,079股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.2719%；

　　反对1,134,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7281%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2.00 《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意729,543,397股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5772%；

　　反对3,097,779股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4228%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意729,543,397股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5772%；

　　反对3,097,779股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4228%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　4.00 《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意28,859,579股，占出席会议有效表决权股份总数的94.8116%；

　　反对1,579,300股，占出席会议有效表决权股份总数的5.1884%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意28,859,579股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.8116%；

　　反对1,579,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.1884%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

　　见证律师：顾赟、陈薇旭

　　结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月5日