厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议通知于2023年12月29日以书面形式发出，并于2024年1月5日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　详见上海证券交易所网站《关于聘任公司副总裁的公告》（临2024-002）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于公司2023年度审计报酬事项的议案》

　　公司2022年度股东大会已审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构和内控审计机构，同时授权董事会决定其2023年度的审计报酬事项。董事会同意公司2023年度财务报表审计费用210万元、内控审计费用72万元。该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2024年1月6日

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：临2024-002

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月5日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

　　董事会同意聘任刘志军先生、彭东庆先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日。（刘志军先生、彭东庆先生简历附后）

　　独立董事发表意见如下: 刘志军先生、彭东庆先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任副总裁程序符合相关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2024年1月6日

　　刘志军先生简历如下：

　　刘志军，男，汉族，1976年4月出生，大学本科学历，中共党员。现任厦门金龙联合汽车工业有限公司党委书记、董事长。历任亚星奔驰有限公司市场部研究员，厦门金龙联合汽车工业有限公司部门经理，厦门市毅宏集团投资有限公司副总经理，中联重科股份有限公司事业部副总经理，厦门海翼集团有限公司部门副总经理，厦门金龙汽车车身有限公司副总经理、总经理，厦门金龙联合汽车工业有限公司总经理等职务。

　　彭东庆先生简历如下：

　　彭东庆，男，汉族，1974年9月出生，大学本科学历，工程师，中共党员。现任厦门金龙旅行车有限公司党委书记、董事长。历任厦门金龙旅行车有限公司车间副工段长，部门业务经理、副经理、经理，公司总经理助理、副总经理、总经理等职务。

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：临2024-003

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2023年12月份产销数据快报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司2023年12月份客车产销数据快报如下：

　　单位：辆

　　注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2024年1月6日