上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选董事的公告

　　股票代码：002269       股票简称：美邦服饰       编号：2024-001

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司董事长辞职的情况

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“美邦服饰”）近日收到董事长胡佳佳女士的书面辞职报告，胡佳佳女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员职务。辞职后，胡佳佳女士仍将继续担任公司总裁职务。截至本公告披露日，胡佳佳女士持有公司225,000,000股，占公司总股本的8.96%。

　　胡佳佳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效，公司将尽快履行程序补选新的董事。在选举产生新任董事长之前，由公司董事林晓东女士代行召集、主持董事会会议及主持股东大会工作。

　　鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理需要，在公司董事会选举出新任董事长并确定新任法定代表人前，仍由胡佳佳女士继续履行法定代表人职责，直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。

　　二、关于公司补选董事的情况

　　2024年1月5日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东上海华服投资有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名周成建先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、胡佳佳女士的《辞职报告》；

　　2、上海华服投资有限公司出具的《非独立董事推荐函》；

　　3、第六届董事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　附件：《周成建先生简历》

　　周成建，男，中国国籍，浙江大学EMBA，于1984年5月开始个体经商，1995年在温州开设第一家美特斯·邦威专卖店，实行品牌连锁经营；曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁，本公司第一、二、三届董事会董事长。周成建先生为本公司的控股股东上海华服投资有限公司的执行董事、实际控制人，即为本公司的实际控制人，其未直接持有公司股票，与持有公司股票225,000,000股（占公司总股本的8.96%）的胡佳佳女士系父女关系。

　　股票代码：002269       股票简称：美邦服饰       编号：2024-002

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于

　　召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2024年1月22日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，具体情况通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、 会议召开的日期和时间：2024年1月22日（星期一）下午2:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年1月22日上午9：15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、 股权登记日：2024年1月16日

　　7、 会议出席对象：

　　（1）截止2024年1月16日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　本次股东大会仅一项审议议案，不设置总议案。上述提案内容已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，相关公告刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、 会议登记事项：

　　1、 登记方式：

　　（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

　　2、 登记时间：2024年1月18日（星期四），上午9:00 至17:00；

　　3、 登记地点：上海市浦东新区环桥路208号；

　　联系人：张利、刘宽       联系电话：021-68182996

　　传真： 021-68183939     邮政编码：201315

　　电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

　　4、本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　四、 参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362269；

　　2、投票简称：美邦投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案，也不涉及总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月22日上午9：15，结束时间为2024年1月22日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本人            （本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：               委托人身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　受托人签名：               受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　股票代码：002269       股票简称：美邦服饰       编号：2024-003

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第八次会议通知，会议于2024年1月5日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选周成建先生为公司非独立董事。具体内容详情见公司同时披露的《关于公司董事长辞职暨补选董事的公告》。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》》

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意公司2024年1月22日召开临时股东大会，具体内容详见公司同时披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　股票代码：002269       股票简称：美邦服饰       编号：2024-004

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于办公地址变更的公告

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“美邦服饰”）总部已于近日完成搬迁，公司总部办公及联系地址由“中国（上海）自由贸易试验区康桥东路800号”变更为“上海市浦东新区康桥镇环桥路208号”。

　　除上述办公地址变更外，公司注册地址、电话、传真等信息均保持不变，公司董事会秘书处的联系地址同步变更为上述变更后的信息。

　　公司最新联系方式如下：

　　1、办公地址：上海市浦东新区康桥镇环桥路208号

　　2、邮政编码：201315

　　3、投资者联系电话：021-68182996

　　4、传真：021-68182838

　　5、电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

　　由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2024年1月5日