杭州西力智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688616        证券简称：西力科技        公告编号：2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年1月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江西力智能科技有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事夏祺洁以视频方式参会；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中监事胡全胜和杨培勇以视频方式参会；

　　3、 公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议议案1、议案2、议案3为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：刘天意、季烨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告!

　　杭州西力智能科技股份有限公司董事会

　　2024年1月9日