富春科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300299       证券简称：富春股份     公告编号：2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年1月8日下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2024年1月8日

　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年1月8日9:15-15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

　　2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6层会议室

　　4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪福章先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份183,469,537股，占上市公司总股份的26.5425%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份183,436,037股，占上市公司总股份的26.5376%。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份33,500股，占上市公司总股份的0.0048%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份33,500股，占上市公司总股份的0.0048%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东1人，代表股份33,500股，占上市公司总股份的0.0048%。

　　（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

　　提案一：《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意183,469,537股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　提案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意183,469,537股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

　　提案三：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意183,469,537股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

　　提案四：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意183,469,537股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

　　上述议案已经公司2023年12月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见书

　　上海锦天城（福州）律师事务所范文、蔡颖律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：富春科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　富春科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月九日