北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002659          证券简称：凯文教育        公告编号：2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会名称：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长王慰卿先生

　　4、股权登记日：2024年1月3日

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间为：2024年1月8日15:30开始；

　　（2）网络投票时间：2024年1月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024年1月8日9:15—15:00。

　　6、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室；

　　7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份179,634,094股，占上市公司总股份的30.0251%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份179,484,094股，占上市公司总股份的30.0000%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份150,000股，占上市公司总股份的0.0251%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份150,000股，占上市公司总股份的0.0251%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份150,000股，占上市公司总股份的0.0251%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

　　提案1.00 关于补选第六届监事会股东代表监事的议案

　　总表决情况：

　　同意179,629,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意145,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6667%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所委派了赵晓娟律师、徐旭敏律师现场出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月9日

　　证券代码：002659          证券简称：凯文教育         公告编号：2024-002

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年1月4日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年1月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　与会监事经审议通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司选举王旭瀑女士为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于选举监事会主席的公告》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年1月9日

　　证券代码：002659          证券简称：凯文教育         公告编号：2024-003

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第六届监事会第四次会议审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，监事会选举王旭瀑女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　王旭瀑女士简历如下：

　　王旭瀑，女，1983年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部经理助理、副经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部副经理。

　　截至本公告披露日，王旭瀑女士未持有公司股份。王旭瀑女士在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任内部审计部副经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王旭瀑女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年1月9日