深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2024-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本减少情况

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司本次激励计划首次授予的11名激励对象和预留授予的1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销首次授予的11名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计101,295股和预留授予的1名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计8,000股。此次回购注销限制性股票合计109,295股，占公司目前总股本的0.1328%。本次回购注销后，公司注册资本由82,293,639元减少为82,184,344元，公司总股本由82,293,639股减少为82,184,344股。

　　二、经营范围变更情况

　　根据公司经营和业务发展的需要，公司拟调整经营范围。具体如下：

　　注：①根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》(市监注(2020)85号)关于企业经营范围登记规范表述的要求以及公司发展战略、业务开展的需要,公司拟对经营范围的表述进行增加和调整,以使得公司经营范围涵盖控股子公司的主要经营业务，统筹整合资源，方便业务开展。本次经营范围调整不涉及公司主营业务变更，符合公司经营发展的实际需求。

　　②变更后的经营范围以相关市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

　　三、修订《公司章程》并办理工商登记情况

　　根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　四、备查文件

　　第一届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2024-002

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于2024年1月2日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年1月5日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　（一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关候选人任职资格进行审核，董事会同意提名潘党育先生、潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生和杨立忠先生为第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

　　与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　1.关于提名潘党育先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　2.关于提名潘胜斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　3.关于提名郭玉杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　4.关于提名廖兴群先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　5.关于提名周方先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　6.关于提名杨立忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

　　上述候选人简历详见公司刊登于2024年1月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

　　（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会对相关候选人任职资格进行审核，董事会同意提名华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士为第二届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

　　与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　1.关于提名华金秋先生为公司第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　2.关于提名黄启忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　3.关于提名王文若女士为公司第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

　　上述候选人简历详见公司刊登于2024年1月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

　　（三）以5票同意，0票反对，0票弃权,4票回避的表决结果审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见刊登于2024年1月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。

　　董事潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生为2022年限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

　　实际控制人、董事长、总经理潘党育先生关系密切的家庭成员（非配偶、非父母、非子女）为本次限制性股票激励计划的激励对象，潘党育先生已对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后由股东大会授权董事会及其授权经办人办理本次回购价格调整、回购注销相关登记、减少注册资本等具体事宜。

　　（四）以8票同意，0票反对，0票弃权,1票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

　　同意公司及控股子公司2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币900,000.00万元的综合授信额度（敞口额度700,000.00万元），用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务，部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产/动产/无形资产提供抵押/质押担保，融资期限以实际签署的合同为准。

　　综合授信额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至召开股东大会作出新的决议之日止。

　　在敞口授信额度内，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　公司已召开独立董事专门会议对《关于2024年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》进行了审议，并取得独立董事过半数同意意见。

　　具体内容详见刊登于2024年1月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2024年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

　　关联董事潘党育先生已对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见刊登于2024年1月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2024年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　鉴于公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，因此，公司拟对注册资本进行变更并对《公司章程》的有关条款进行修订。同时，根据公司经营和业务发展需要，同意公司增加经营范围并同时修订《公司章程》中经营范围相关内容。同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　具体内容详见刊登于2024年1月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-010）和修订后的《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修订部分治理制度，具体情况如下：

　　具体内容详见刊登于2024年1月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后相关制度。

　　本次修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《分红管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。

　　（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见刊登于2024年1月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

　　三、备查文件

　　1.第一届董事会第二十九次会议决议；

　　2.第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　3.第一届董事会提名委员会会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2024-011

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司于2024年1月5日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年1月26日（星期五）14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年1月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年1月19日（星期五）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2024年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二）

　　二、会议审议事项

　　1.议案1为累积投票议案，应选非独立董事6名；议案2为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案3为累积投票议案，应选非职工代表监事2名。议案1—3表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.议案8需逐项表决；议案7的通过以议案4的通过为前提。

　　3.议案4、议案6、议案7、议案8.01、议案8.02属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案4、议案5涉及关联交易事项，股东大会审议时，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托投票。

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、参与现场会议登记办法

　　1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）；

　　3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2024年1月22日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　本公司不接受电话方式登记。

　　4.登记时间：2024年1月22日的9:00～17:00；

　　5.登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.会议联系人：陈萍、井盼盼

　　电话：0755-89686543

　　传真：0755-89686236

　　电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com

　　地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：518111

　　六、备查文件

　　1.第一届董事会第二十九次会议决议。

　　2.第一届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：361283。

　　2.投票简称：豪鹏投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：               授权委托书

　　本人（本单位）                         作为深圳市豪鹏科技股份有限公司的股东，兹委托               先生/女士代表出席深圳市豪鹏科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人身份证号码：________________________________________

　　委托人股东账号：__________________________________________

　　委托人持股数量：                                          股

　　受托人身份证号码：__________________________________________

　　受托人（签字）：__________________________________________

　　一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　本委托书有效期限：_____________________________________

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：        年      月      日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

　　附件三：

　　股东大会参会登记表

　　致：深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　截止2024年1月19日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有豪鹏科技（股票代码：001283）股票，现登记参加公司2024年第一次临时股东大会。

　　姓 名：________________________________________

　　身份证号码：___________________________________

　　股东账户：_____________________________________

　　持股数：_______________________________________

　　联系电话：_____________________________________

　　邮政编码：_____________________________________

　　联系地址：_____________________________________

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　日期：        年       月       日