方大集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B   公告编号：2024-01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年1月8日，下午2:45

　　（2）网络投票时间为：2024年1月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：熊建明董事长

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

　　2、内资股（A股）股东（代理人）出席情况：

　　3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：

　　4、中小股东（代理人）出席的总体情况:

　　5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　三、提案表决情况

　　本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：

　　1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意256,788,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469%；反对136,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538%；反对51,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0462%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,191,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3895%；反对136,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6104%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于增补第十届董事会独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意256,818,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585%；反对106,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538%；反对51,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0462%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,221,109股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5221%；反对106,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4779%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意256,794,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9494%；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意110,724,376股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9594%；反对45,000股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0406%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,197,709股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4173%；反对100,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4501%；弃权29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1326%。

　　4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意256,818,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585%；反对106,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538%；反对51,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0462%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,221,109股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5221%；反对106,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4779%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意256,818,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585%；反对106,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538%；反对51,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0462%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,221,109股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5221%；反对106,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4779%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意256,794,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9494%；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意110,724,376股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9594%；反对45,000股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0406%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,197,709股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4173%；反对100,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4501%；弃权29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1326%。

　　7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意256,788,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469%；反对106,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538%；反对51,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0462%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,191,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3895%；反对106,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4779%；弃权29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1326%。

　　8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意256,788,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469%；反对106,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538%；反对51,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0462%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,191,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3895%；反对106,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4779%；弃权29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1326%。

　　9、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意256,794,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9494%；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意110,724,376股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9594%；反对45,000股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0406%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,197,709股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4173%；反对100,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4501%；弃权29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1326%。

　　10、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意256,788,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469%；反对100,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139%。

　　其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

　　同意110,718,176股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9538%；反对45,000股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0406%；弃权6,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0056%。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,191,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3895%；反对100,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4501%；弃权35,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1603%。

　　以上第1、3-6项提案为特别决议，已获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本次股东大会增补宋明女士为公司第十届董事会独立董事，并担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任、第十届董事会审计委员会委员职位。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

　　2.律师姓名：郭磊明、林舒

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、法律意见书。

　　2、股东大会决议。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司董事会

　　2024年1月9日