深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年1月4日以书面送达方式发出通知，并于2024年1月8日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与乐清市旭诚电子有限公司、深圳聚焦新视科技有限公司、深圳市你我网络科技有限公司发生日常关联交易，交易总金额不超过2,525.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事陈潮先、陈和先回避表决。

　　表决结果：通过。

　　公司第二届董事会第一次独立董事专门会议就本议案发表了同意的审核意见，认为公司本次2024年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　保荐机构出具了核查意见。本议案无需提交股东大会审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、 第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；

　　3、 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-003

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年1月4日以书面送达方式发出通知，并于2024年1月8日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与乐清市旭诚电子有限公司、深圳聚焦新视科技有限公司、深圳市你我网络科技有限公司发生日常关联交易，交易总金额不超过2,525.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、 备查文件

　　第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司监事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2024-004

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“致尚科技”）于2024年1月8日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈潮先、陈和先已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，预计2024年度日常关联交易的总额度不超过3,000万元，根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年度公司及控股子公司与关联方乐清市旭诚电子有限公司（以下简称“旭诚电子”）、深圳聚焦新视科技有限公司（以下简称“聚焦新视”）、深圳市你我网络科技有限公司（以下简称“你我网络”）发生采购电子连接器、软件、技术服务、自动化设备零部件、连接器等零部件等关联交易。

　　公司及子公司预计2024年度与关联方发生日常关联交易不超过2,525.00万元。2023年度预计日常关联交易总额不超过1,210.00万元，2023年1-11月实际发生额为900.83万元（未经审计）。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2024年度日常关联交易具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2023年1-11月已发生交易金额未经审计。

　　（三） 2023年1-11月日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　注：2023年1-11月已发生交易金额未经审计。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　1、乐清市旭诚电子有限公司

　　统一社会信用代码：91330382056898366R

　　法定代表人：卓成义

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地：浙江省温州市乐清市

　　经营范围：电子元件及组件、五金件、塑料件、汽车配件、摩托车配件、气动元件、模具、开关、连接器制造、加工、销售。

　　与本公司关联关系：公司持股5%以上的股东计乐强配偶的弟弟卓成义持股95%并担任执行董事、总经理的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产582.02万元，净资产172.79万元，主营业务收入674.43万元，净利润7.78万元。

　　2、深圳聚焦新视科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5HKW403R

　　法定代表人：秦操

　　注册资本：100万元人民币

　　注册地：广东省深圳市光明区

　　经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。

　　与本公司关联关系：公司持有聚焦新视15%的股权，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产392.47万元，净资产49.81万元，主营业务收入269.54万元，净利润-50.18万元。

　　3、深圳市你我网络科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300311933924E

　　法定代表人：饶颂华

　　注册资本：648.541493万元人民币

　　注册地：广东省深圳市光明区

　　经营范围：一般经营项目是：电子产品、手机配件、计算机软硬件产品研发、销售及咨询服务；电子烟具的技术研发、销售及咨询服务；电子烟耗材、五金制品、五金零件、包材的销售；塑胶制品销售；电源、电子雾化器、控制器及其零部件的技术研发与销售；医疗器械的批发、零售及进出口贸易（不含限制项目）；国内贸易，货物及技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

　　与本公司关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长陈潮先先生持股30.1446%，公司董事、副总经理陈和先先生持股17.5083%，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产123,487.32万元，净资产86,354.61万元，主营业务收入49,973.72万元，净利润8,458.17万元。

　　（二）关联方履约能力分析

　　公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常关联交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

　　三、 关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、 关联交易目的和对本公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、 独立董事、监事会及保荐机构意见

　　（一）独立董事专门会议意见

　　公司第二届董事会第一次独立董事专门会议就本议案发表了同意的审核意见，认为公司本次2024年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：2024年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会及监事会分别审议批准且关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对致尚科技2024年度日常关联交易预计无异议。

　　六、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、 第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、 第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；

　　4、 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司董事会

　　2024年1月9日