常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：605058       证券简称：澳弘电子       公告编号：2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年1月8日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月3日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司董事长陈定红先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

　　为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中的作用，保护公司包括中小股东在内的全体股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定了《独立董事专门会议制度》。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《常州澳弘电子股份有限公司章程》及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总经理工作，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特修订了《总经理工作细则》。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：605058        证券简称：澳弘电子     公告编号：2024-002

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年01月08日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.01议案名称：本次发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：转股价格的向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：转股股数确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14议案名称：转股后的股利分配

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.17议案名称：债券持有人及债券持有人会议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.18议案名称：本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.19议案名称：募集资金管理及存放账户

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.20议案名称：评级事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.21议案名称：本次发行方案的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-11为特别决议议案，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：孙亦涛、王舒庭

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月9日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议