新疆天富能源股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　证券代码：600509         证券简称：天富能源       公告编号：2024-临010

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司预计的2024年日常关联交易需提交公司股东大会审议。

　　● 公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　● 公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年1月8日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2024年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、王润生先生等2人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2024年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

　　单位：万元

　　以上数据均未经审计，具体以公司2023年年度报告中所披露的数据为准。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　以上数据均未经审计，具体以公司2023年年度报告及2024年第一季度报告中所披露的数据为准。

　　二、 关联方介绍

　　1、 中新建电力集团有限责任公司

　　中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）为本公司关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本1,000,000万元人民币,主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

　　中新建电力集团成立于2023年8月28日，截至2023年12月31日，该公司总资产480,403.23万元，净资产437,116.88万元；2023年8-12月实现净利润20.59万元（以上为母公司财务数据，未经审计）。

　　2、新疆天富集团有限责任公司

　　新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）为本公司的关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本人民币174,137.81万元，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　天富集团主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富集团2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、石河子立城建材有限责任公司

　　石河子立城建材有限责任公司（以下简称“立城建材”）为天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称 “天富智盛”）的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人田万明，注册资本人民币2,282.76万元，经营范围：商品混凝土、混凝土制品、混凝土构件的生产销售；机械设备租赁；混凝土生产技术咨询服务；货物专用运输（罐式容器（危险化学品及易燃易爆品除外））；税务代理服务；建筑工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　立城建材主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：立城建材2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　4、新疆天富信息科技有限责任公司

　　新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人李泽贵，注册资本人民币3,350万元，经营范围：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；架线及设备工程建筑；高新技术的引进、开发、推广；办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售；网络服务；有线电视维护；热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试；广告设计、制作、代理和发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　天富信息主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富信息2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　5、新疆天富易通供应链管理有限责任公司

　　新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人雷燕昂，注册资本人民币2,000万元，主要经营范围：道路普通货物运输;建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售等。

　　天富易通主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富易通2022年度审计报告、2023年三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　6、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司

　　石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（以下简称“天富房产”）为天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人田万明，注册资本人民币5,800万元，主要经营范围：房地产开发经营；建筑机械设备租赁；房地产中介服务；物业管理；房屋及场地出租；建筑装饰装修工程设计、施工等。

　　天富房产主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富房产2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　7、新疆天富养老服务有限责任公司

　　新疆天富养老服务有限责任公司（以下简称“天富养老”）为天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人田心，注册资本人民币20,200万元，主要经营范围：养老机构的设计、经营、管理、咨询服务；房地产开发与经营；养老产业的信息咨询及培训；养老行业的信息管理软件开发设计等。

　　天富养老主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富养老2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　8、新疆天富环保科技有限公司

　　新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人杨志国，注册资本人民币5,000万元，经营范围：环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让;环保治理工程设计及施工;环境治理设备的运营管理;环保设备零部件的销售;电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售;节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让;废水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　天富环保主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富环保2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　9、新疆天宁金一房地产开发有限公司

　　新疆天宁金一房地产开发有限公司（以下简称“天宁金一”）为天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人马剑英，注册资本人民币1,000万元，经营范围：房地产开发与经营;建筑机械设备租赁;物业管理;房屋及场地出租;建筑装饰装修工程设计、施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　天宁金一主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天宁金一2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　10、新疆天富现代服务有限公司

　　新疆天富现代服务有限公司（以下简称“现代服务”）为天富集团全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人宋强，注册资本人民币500万元，主要经营范围：许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市配送运输服务（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；烟草制品零售；保安服务；建设工程施工；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园区管理服务；餐饮管理等。

　　现代服务主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：现代服务2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：新疆公信天辰有限责任会计师事务所

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、向关联人采购原材料的关联交易

　　基于公司生产经营需要，公司日常电力生产所需的材料物资、信息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料，由天富集团及其关联企业长期为公司提供。

　　2、接受关联人提供劳务的关联交易

　　天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控，改善经营成果。2023年12月23日，天富易通中标公司2024年煤炭运输项目，中标价格为0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），运输期限为2024年1-12月，预计运输费用85,000万元；天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天富环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。

　　3、向关联人销售产品的关联交易

　　公司为新疆石河子市唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商，天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品。天富集团及其关联企业目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。

　　4、向关联人提供劳务的关联交易

　　公司下属控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司具备较高的施工资质，长期承接天富集团及其关联企业的工程施工建设。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。

　　（二）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与天富集团及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易,所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

　　定价原则为：

　　1、按物价部门定价执行；

　　2、按招标竞价执行；

　　3、参考市场价格执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。

　　五、履行的相关审议程序及专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　公司董事会意见如下：

　　同意根据公司2024年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2024年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过8,600.00万元，向关联人销售各种产品不超过10,600.00万元，向关联人提供劳务不超过13,600万元，接受关联人提供的劳务不超过109,500.00万元，其他交易不超过1,000.00万元。

　　（二）监事会意见

　　公司第七届监事会第四十三次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　监事会意见如下：

　　同意根据公司2024年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2024年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过8,600.00万元，向关联人销售各种产品不超过10,600.00万元，向关联人提供劳务不超过13,600万元，接受关联人提供的劳务不超过109,500.00万元，其他交易不超过1,000.00万元。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事事前认可意见如下：

　　公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定。我们同意将上述议案提交董事会审议。

　　公司独立董事独立意见如下：

　　公司预计的2024年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2024年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、中介机构的意见

　　经核查，保荐机构认为：天富能源预计2024年度日常关联交易事项已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第四十三次会议审议通过，独立董事出具了同意的事前认可函并发表了同意的独立意见。上述关联交易事项履行了必要的内部审批程序，关联董事回避了表决，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规的要求。保荐机构对天富能源预计2024年度日常关联交易事项无异议。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四十三次会议决议；

　　3、公司第七届董事会第四十五次会议关联交易事项独立董事事前认可函及独立意见；

　　4、恒泰长财证券有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2023年1月8日

　　证券代码：600509      证券简称：天富能源       公告编号：2024-临006

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月24日 11点0分

　　召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月24日至2024年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案已经公司第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通过，相关公告于2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：4、5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2024年1月23日上午10:30-13:30、下午16:00-18:30到新疆石河子市北一东路2号本公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　登记地址：新疆石河子市北一东路2号9层天富能源证券部

　　邮政编码：832002

　　联系电话：0993-2901128

　　传真：0993-2904371

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2024年1月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆天富能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。