合肥城建发展股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2024001

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年1月8日收到监事会主席朱宜忠先生的书面辞职报告。因年龄原因，朱宜忠先生申请辞去公司监事会主席、监事职务；辞职后，朱宜忠先生将在公司担任非董监高职务。截止本公告披露日，朱宜忠先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，朱宜忠先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，其将继续履行监事会主席职责。朱宜忠先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司后续将按照有关规定及时进行监事的补选工作。

　　朱宜忠先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会对朱宜忠先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二二四年一月九日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2024002

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月8日收到董事秦震先生，副总经理吴前求先生的书面辞职报告。因年龄原因，秦震先生申请辞去公司董事职务，吴前求先生申请辞去公司副总经理职务；辞职后，秦震先生将不在公司担任任何职务，吴前求先生将在公司担任非董监高职务。截止本公告披露日，秦震先生未持有公司股票，吴前求先生持有公司股票13,095股。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，秦震先生和吴前求先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。辞职生效后，吴前求先生所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定进行管理。

　　公司董事会对秦震先生和吴前求先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二四年一月九日