合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2024003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议（以下简称“会议”）于2024年1月10日14时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2024年1月8日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》（《关于提名非独立董事候选人的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二四年一月十日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2024004

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届监事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2024年1月10日15时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2024年1月8日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于补选第七届监事会监事候选人的议案》（《关于补选第七届监事会监事候选人的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二二四年一月十日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2024005

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于为控股孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次

　　会议、第七届监事会第二十九次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于2023 年度担保计划的议案》，具体内容详见2023年4月25日刊登在在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023027）。

　　一、担保情况概述

　　公司于2024年1月10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第三十六会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

　　公司控股孙公司合肥工投工业科技肥西有限公司（以下简称“工投肥西”）拟向银行申请2亿元项目贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，工投肥西参股股东肥西运河产业投资控股有限公司（以下简称“运河产投”）以其持有的49%工投肥西股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：合肥工投工业科技肥西有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区合肥创新科技园A1#企业服务中心

　　法定代表人：桂斌

　　注册资本：13,495.043137万元人民币

　　成立时间：2013年6月6日

　　经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、经营、管理；开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询；物业服务。（涉及许可或审批项目凭有效许可证或审批经营）

　　与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其51%的股权）

　　2023年9月30日的财务数据：

　　三、担保的主要内容

　　担保方：合肥城建发展股份有限公司

　　被担保方：合肥工投工业科技肥西有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：五年

　　担保金额：人民币2亿元

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司无逾期对外担保。公司对外担保额度总计为不超过人民币360,000万元，公司对外担保累计额度为人民币222,460万元，余额为人民币 137,540万元，对外担保累计发生额为人民币114,428万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币114,428万元，占公司最近一期经审计净资产的17.48%。

　　五、备查文件

　　1、工投肥西财务报表；

　　2、股权质押合同。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二四年一月十日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建         公告编号：2024006

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名葛立新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（葛立新先生的简历见附件），任期至第七届董事会任期届满为止，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　公司董事会提名委员会对该事项发表了专门会议审核意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会关于公司相关事项的审核意见》。    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二四年一月十日

　　附件：

　　葛立新先生简历

　　葛立新先生：，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司副总经理，合肥兴泰资产管理有限公司董事长，合肥兴泰商业保理有限公司董事长。

　　截至本公告日，葛立新先生未持有公司股份。葛立新先生除在公司第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司任职，与公司第一大股东存在关联关系外，与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建         公告编号：2024007

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于补选第七届监事会监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事离任情况

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日披露了《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024001），公司监事会主席朱宜忠先生因年龄原因申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务；辞职后，朱宜忠先生将在公司担任非董监高职务。鉴于朱宜忠先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，朱宜忠先生将继续履行监事会主席职责，直至公司股东大会选举新任监事。

　　二、补选监事情况

　　公司于2024年1月10日召开第七届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》有关规定以及公司监事任职资格和条件，监事会同意提名倪瑶女士为公司第七届监事会监事候选人（倪瑶女士简历见附件），并提请公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二二四年一月十日

　　附件：

　　倪瑶女士简历

　　倪瑶女士： 1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士，具有法律职业资格证书，合肥市仲裁委员会仲裁员。现任公司党委委员、纪委书记、监察专员。

　　截至本公告日，倪瑶女士未持有公司股份。倪瑶女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司监事的任职资格和条件。

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2024008

　　合肥城建发展股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议审议通过，公司拟定于2024年1月26日召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会和监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五）15:00；

　　（2）网络投票时间：2024年1月26日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月22日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年1月22日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议事项：

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　（二）上述议案已经公司2023年12月25日召开的第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第三十五次会议以及2024年1月10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　三、现场会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2024年1月25日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

　　3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

　　4、联系方式：

　　联系人：田峰、胡远航

　　电    话：0551-62661906

　　传    真：0551-62661906

　　邮政编码：230031

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第五十次会议决议。

　　特此通知。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二四年一月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362208

　　2、投票简称：合城投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月26日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托              先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　委托人姓名（名称）：                      受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

　　委托人股份性质及持股数量：                受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：                          委托书有效期限：

　　委托人签名（盖章）：                      受托日期：

　　附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。