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浙江苏泊尔股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002032            证券简称:苏泊尔           公告编号:2024-002

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次提交审议的议案进行投票表决时,关联股东回避了表决。

  一、 会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议时间:2024年1月10日下午14:00

  网络投票时间:2024年1月10日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2024年1月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持

  6、股权登记日:2024年1月3日(星期三)

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份数728,481,971股,占公司股份总数的91.4155%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中:

  1、出席现场会议的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份总数为667,215,508股,占公司股份总数的83.7273%。

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计4人,代表有表决权的股份总数为61,266,463股,占公司股份总数的7.6882%。

  3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计6名,代表有表决权的股份总数为61,403,095股,占公司股份总数的7.7053%。

  注:上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

  三、提案审议和表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

  1、 审议《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及公司与SEB S.A.签署2024年日常关联交易协议的议案》

  SEB Internationale S.A.S作为关联股东回避该议案的表决,回避股份数666,681,904股。

  表决结果:同意61,798,067股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%;反对2,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%;弃权0股。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意61,401,095股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9967%;反对2,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0033%;弃权0股。

  该议案获得通过。

  四、见证律师出具的法律意见

  国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、2024年第一次临时股东大会决议;

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二二四年一月十一日

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