美年大健康产业控股股份有限公司 关于收购云南慈铭健康服务有限公司等 十三家公司部分股权暨关联交易的进展公告

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2024-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议及2023年11月10日召开的2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司股权，股权转让金额合计为人民币37,304.46万元。具体情况详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-098）。

　　近日，郑州美兆健康医疗管理有限公司、深圳市益尔康健康管理有限公司、南昌倍邦健康体检中心有限公司、厦门市慈铭健康管理有限公司均完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。具体情况如下：

　　1、郑州美兆健康医疗管理有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务中央公园2号千玺广场裙房（G-Box）二层

　　法定代表人：王晓明

　　注册资本：人民币6,250万元

　　成立日期：2017年4月25日

　　经营范围：健康管理咨询（不含医疗、诊疗项目咨询）；内科、外科、妇产科，妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科（急诊室）、医学检验科、医学影像科、中医科，内科专业（仅限分支机构经营）。

　　股权结构：

　　2、深圳市益尔康健康管理有限公司（以下简称“深圳益尔康”）

　　类型：有限责任公司

　　住所：深圳市福田区南园街道红岭大厦4栋5栋裙楼第2层

　　法定代表人：万榕

　　注册资本：人民币6,195.32万元

　　成立日期：2016年4月18日

　　经营范围：一般经营项目是：健康养生管理咨询（不含医疗行为），信息咨询（不含限制项目）；投资医疗机构（具体项目另行申报）；为医疗机构提供后勤管理服务；生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：

　　3、南昌倍邦健康体检中心有限公司（以下简称“南昌倍邦”）

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：江西省南昌市东湖区起凤路58号金磊大厦（第1层部分和第2层部分）

　　法定代表人：邵磊

　　注册资本：人民币11,237.57万元

　　成立日期：2014年1月26日

　　经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　1经公司与交易对方协商确定，公司下属全资子公司深圳美年大健康健康管理有限公司最终受让关联股东嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）和非关联股东王勇、赵胜军、郑崇发合计持有的深圳益尔康91.9561%的股权。

　　2经公司与交易对方协商确定，公司下属全资子公司江西美年大健康管理有限公司最终受让关联股东研计（上海）企业管理有限公司持有的南昌倍邦17.1936%的股权。

　　4、厦门市慈铭健康管理有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：厦门市湖里区五缘湾木浦路101号2层08单元

　　法定代表人：李怀录

　　注册资本：人民币4,200万元

　　成立日期：2017年3月23日

　　经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年一月十一日

　　证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2024-015

　　美年大健康产业控股股份有限公司关于

　　为下属子公司提供担保及反担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2023年3月8日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及2023年3月24日召开的公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度累计不超过人民币551,902万元。具体内容详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

　　二、进展情况

　　近日，公司与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）签署了《最高额保证合同》，为上海慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海慈铭”）提供债权最高本金余额人民币450万元的连带责任保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

　　三、被担保方基本情况

　　名称：上海慈铭门诊部有限公司

　　成立日期：2006年1月13日

　　法定代表人：吴卿

　　住所：上海市黄浦区广东路429号2-3楼

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有上海慈铭100%的股权，上海慈铭为公司下属全资子公司。

　　上海慈铭不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　四、协议的主要内容

　　债务人：上海慈铭门诊部有限公司

　　债权人（甲方）：广发银行股份有限公司上海分行

　　保证人（乙方）：美年大健康产业控股股份有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

　　保证期间：（1）自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。（3）在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。（4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　担保金额：所担保的债权最高本金余额为人民币肆佰伍拾万元整。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年1月9日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币280,154.40万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的37.58%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币186,177.40万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的24.97%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司与广发银行签署的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年一月十一日