绿康生化股份有限公司 第四届董事会第三十七次（临时） 会议决议的公告

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化       公告编号：2024-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第三十七次（临时）会议于2024年1月10日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年1月6日以书面、电子邮件等方式向全体董事送达。会本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意对公司第四届董事会下设的提名委员会、战略委员会、审计委员会委员进行调整，任期与第四届董事会任期一致。具体成员调整后如下：

　　（1）董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

　　主任委员（召集人）：张信任 委员：赖潭平、狄旸

　　（2）董事会战略委员会由以下4名董事组成

　　主任委员（召集人）：赖潭平 委员：赖久珉、杨静、黄楷

　　（3）董事会审计委员会由以下3名独立董事组成

　　主任委员（召集人）：谭青 委员：张信任、狄旸

　　具体内容详见公司公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过了《关于修订<董事会审计委会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委会议事规则》（2024年1月）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会议事规则》（2024年1月）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024年1月）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　5、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会议事规则》（2024年1月）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十七次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年 1 月 11 日

　　证券代码：002868       证券简称：绿康生化      公告编号：2024-005

　　绿康生化股份有限公司关于调整

　　第四届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）董事会于2023年12月12日收到时任公司独立董事范学斌先生递交的书面辞职报告，范学斌先生向董事会提出辞去公司独立董事、董事会提名会委员及战略委员会委员职务；且公司于2023年12月20日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意狄旸女士担任第四届董事会独立董事，并经2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条中新增规定，明确审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因赖潭平先生为公司高级管理人员，本次调整后赖潭平先生将不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

　　为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，公司于2024年1月10日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选狄旸女士担任公司第四届董事会提名委员会委员及第四届董事会审计委员会委员职务；同意杨静女士、黄楷先生担任公司第四届董事会战略委员会委员。

　　公司董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会调整情况如下：

　　公司第四届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年 1 月 11 日