深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月10日（周三）14:00开始

　　（2）网络投票时间：2024年1月10日

　　公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区梦溪道2号酷派大厦A座负一楼希尔顿惠庭酒店富裕厅

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第六届董事会

　　5、会议主持人：董事长李锂

　　6、召开会议的通知已于2023年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023-052）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场、视频方式出席或列席了会议。

　　3、见证律师列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（该议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：

　　（一）特别决议议案：

　　1、审议及批准《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　四、决议案投票结果

　　（一）非累积投票决议案投票结果

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：肖惠娟、吴晓丹

　　3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月十一日