天融信科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002212             证券简称：天融信           公告编号：2024-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年1月10日14:30

　　2、网络投票时间：2024年1月10日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　（五）会议主持人：董事长李雪莹女士

　　本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东和股东代理人共计25人，代表股份数量94,662,151股，占公司有表决权股份总数的8.0648%（截至股权登记日，公司总股本为1,184,714,572股，其中公司回购专户中库存股10,942,507股，该等股份不享有表决权）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份数量84,622,969股，占公司有表决权股份总数的7.2095%；通过网络投票的股东22人，代表股份数量10,039,182股，占公司有表决权股份总数的0.8553%；出席本次会议的中小股东共计22人，代表股份数量10,039,182股，占公司有表决权股份总数的0.8553%。

　　公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司相关人员列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了二项议案，出席会议有效表决权股份总数为94,662,151股。每项议案的具体表决结果如下：

　　1.00逐项审议通过《关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案》

　　1.01《天融信科技集团股份有限公司章程》

　　总表决情况：

　　同意94,574,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9079%；反对87,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0921%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.02《股东大会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意89,127,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1534%；反对5,534,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.03《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意89,127,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1534%；反对5,534,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.04《关联交易管理办法》

　　总表决情况：

　　同意89,127,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1534%；反对5,534,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.05《重大交易管理制度》

　　总表决情况：

　　同意88,537,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5302%；反对6,124,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.4698%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.06《对外担保管理制度》

　　总表决情况：

　　同意89,127,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1534%；反对5,534,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1.07《董事会独立董事工作细则》

　　总表决情况：

　　同意89,127,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1534%；反对5,534,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2.00审议通过《关于调整参股公司债权利率暨关联交易的议案》

　　关联股东李雪莹女士、孔继阳先生合计持有公司有表决权股份数量为9,150,000股，未参与本议案投票表决。

　　总表决情况：

　　同意94,574,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9079%；反对87,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0921%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　　2、律师姓名：郭佳、杨雪莹

　　3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、天融信科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于天融信科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二二四年一月十一日