莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康      公告编号：2024-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2024年1月8日发出，于2024年1月11日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经首席执行官提名，拟聘任陆金鑫先生为公司首席合规官（简历详见附件）。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二二四年一月十二日

　　附件：陆金鑫先生简历：

　　陆金鑫，男，1985年9月出生，理学博士学历。

　　2012年9月至2017年2月，就职于中粮营养健康研究院食品质量与安全中心；

　　2017年3月至2020年8月，就职于中粮粮谷战略运营部；

　　2020年11月至2022年4月，在华安证券研究所担任食品饮料分析师；

　　2022年4月至2024年1月，在国联证券研究所担任食品饮料分析师。