承德露露股份公司第八届董事会 2024年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000848      证券简称：承德露露      公告编号：2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年1月9日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年1月12日（星期五）上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一）审议通过公司《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2024年1月29日（周一）下午15:30在河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）承德露露股份公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

　　三、 备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二二四年一月十三日

　　证券代码：000848     证券简称：承德露露      公告编号：2024-002

　　承德露露股份公司第八届监事会

　　2024年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年1月9日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年1月12日（星期五）上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一）审议通过公司《关于提名非职工监事候选人的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　监事长黄敏先生因工作原因不再担任公司第八届监事会监事长、非职工监事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名莫晓平先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日止。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　监   事   会

　　二二四年一月十三日

　　附：莫晓平先生简历

　　莫晓平，男，1963年9月生，浙江杭州人，经济师，中共党员，大学学历。历任杭州万向节总厂厂长助理，万向集团公司办公室主任、总裁助理、董事局首席秘书、浙江万向文鼎企划有限公司总经理、杭州万向职业技术学院党委书记等职。现任万向三农集团有限公司监事、德农种业股份公司董事长、民生通惠公益基金会理事长兼秘书长。

　　截至目前，莫晓平先生未持有公司股份,与公司控股股东存在关联关系，在控股股东担任监事，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码： 000848     证券简称：承德露露    公告编号：2024-003

　　承德露露股份公司

　　关于提名非职工监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第八届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于提名非职工监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

　　公司监事长黄敏先生因工作原因，不再担任公司第八届监事会监事长、非职工监事职务。黄敏先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，黄敏先生的离任将自股东大会选举产生新任监事后方可生效。离任后黄敏先生将不再担任公司任何职务，截至本公告日，黄敏先生未持有公司股份。

　　经第八届监事会2024年第一次临时会议审议，监事会同意提名莫晓平先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日止。

　　该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　监  事  会

　　二二四年一月十三日

　　附：莫晓平先生简历

　　莫晓平，男，1963年9月生，浙江杭州人，经济师，中共党员，大学学历。历任杭州万向节总厂厂长助理，万向集团公司办公室主任、总裁助理、董事局首席秘书、浙江万向文鼎企划有限公司总经理、杭州万向职业技术学院党委书记等职。现任万向三农集团有限公司监事、德农种业股份公司董事长、民生通惠公益基金会理事长兼秘书长。

　　截至目前，莫晓平先生未持有公司股份,与公司控股股东存在关联关系，在控股股东担任监事，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000848      证券简称：承德露露     公告编号：2024-004

　　承德露露股份公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月29日（周一） 15:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月29日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年1月29日上午09:15至当日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2024年1月23日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、审议事项的具体内容

　　本次提交股东大会审议的提案1.00已经公司第八届监事会2024年第一次临时会议审议通过，提案2.00已经第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2024年1月13日、2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《关于提名非职工监事候选人的公告》（公告编号：2024-003）及《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、《董事会议事规则》。

　　3、 特别提示：

　　（1）本次股东大会只选举1名监事，因此不适用累积投票制。

　　（2）提案2.00为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（3）上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年1月26日（8：30-12：00，14:00-17:00）。

　　3、登记地点：公司综合管理部（证券）

　　4、登记手续：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　《授权委托书》请见本通知附件2.

　　5、会议联系方式：

　　公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

　　邮政编码：067000

　　电 话：0314-2128181

　　传 真：0314-2059100

　　电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

　　联 系 人：刘明珊

　　6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

　　7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会2024年第一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会2024年第一次会议决议；

　　3、公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二二四年一月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

　　3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年1月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托                    先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席承德露露股份公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起     日。

　　委托日期：   年   月   日