长江证券股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000783        证券简称：长江证券         公告编号：2024-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年1月12日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月12日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.会议地点：武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长金才玖。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共53人，代表股份2,967,563,615股，占公司有表决权股份总数的53.6634%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份300,325,900股，占公司有表决权股份总数的5.4309%；通过网络投票出席会议的股东共49人，代表股份2,667,237,715股，占公司有表决权股份总数的48.2325%。

　　公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 案：

　　（一）《关于修订<公司章程>的议案》

　　本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　参加表决的股数为：2,967,563,615股，意见如下：

　　同意：2,912,062,382股

　　占98.1297%

　　反对：36,188,558股

　　占1.2195%

　　弃权：19,312,675股

　　占0.6508%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,039,522,680股，意见如下：

　　同意：984,021,447股

　　占94.6609%

　　反对：36,188,558股

　　占3.4813%

　　弃权：19,312,675股

　　占1.8578%

　　（二）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　参加表决的股数为：2,967,563,615股，意见如下：

　　同意：2,911,837,353股

　　占98.1222%

　　反对：55,726,262股

　　占1.8778%

　　弃权：0股

　　占0.0000%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,039,522,680股，意见如下：

　　同意：983,796,418股

　　占94.6392%

　　反对：55,726,262股

　　占5.3608%

　　弃权：0股

　　占0.0000%

　　（三）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　参加表决的股数为：2,967,563,615股，意见如下：

　　同意：2,911,921,553股

　　占98.1250%

　　反对：55,641,962股

　　占1.8750%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,039,522,680股，意见如下：

　　同意：983,880,618股

　　占94.6473%

　　反对：55,641,962股

　　占5.3526%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　（四）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

　　本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　参加表决的股数为：2,967,563,615股，意见如下：

　　同意：2,911,921,553股

　　占98.1250%

　　反对：55,641,962股

　　占1.8750%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,039,522,680股，意见如下：

　　同意：983,880,618股

　　占94.6473%

　　反对：55,641,962股

　　占5.3526%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　（五）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：2,967,563,615股，意见如下：

　　同意：2,911,921,553股

　　占98.1250%

　　反对：55,641,962股

　　占1.8750%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,039,522,680股，意见如下：

　　同意：983,880,618股

　　占94.6473%

　　反对：55,641,962股

　　占5.3526%

　　弃权：100股

　　占0.0000%

　　（六）《公司2023年半年度风险控制指标报告》

　　本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　参加表决的股数为：2,967,563,615股，意见如下：

　　同意：2,966,219,899股

　　占99.9547%

　　反对：1,131,716股

　　占0.0381%

　　弃权：212,000股

　　占0.0071%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,039,522,680股，意见如下：

　　同意：1,038,178,964股

　　占99.8707%

　　反对：1,131,716股

　　占0.1089%

　　弃权：212,000股

　　占0.0204%

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请湖北得伟君尚律师事务所李姗姗、王新怡出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　《长江证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　长江证券股份有限公司董事会

　　二二四年一月十三日