益丰大药房连锁股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房         公告编号：2024-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　公司2022年限制性股票激励计划第二次回购注销92,960股，公司总股本减少92,960股，详见公司于2023年10月13日披露的《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（2023-086号）；公司2022年限制性股票激励计划预留授予390,015股，公司总股本增加390,015股，详见公司于2023年10月27日披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（2023-092号）。因此，公司总股本由1,010,282,742股变更为1,010,579,797股，注册资本由1,010,282,742元变更为1,010,579,797元。

　　根据公司经营发展需要，增加经营范围：“病人陪护服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；宠物食品及用品零售；水产品批发、水产品零售；食用农产品零售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）”。

　　同时，参照中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》等文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次经营范围的变更以工商登记机关核准的内容为准。

　　请各位董事予以审议并表决，本议案经本次董事会审议通过后仍需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年1月13日