安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688733        证券简称：壹石通        公告编号：2024-002

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年1月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号 公司办公楼三楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生因外出开会，无法主持会议，由半数以上董事共同推选董事、副总经理、总工程师鲍克成先生主持股东大会。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事长蒋学鑫先生因外出开会未能现场出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书邵森先生出席了本次会议，其他高管人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　注：5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第2项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；

　　2、本次股东大会审议的第1、3项议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；

　　3、本次股东大会审议的第1项议案同时对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；

　　4、本次股东大会审议的第1项议案涉及关联股东回避表决。股东王亚娟女士、夏长荣先生、怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为本次关联交易事项的关联股东，已回避表决，关联股东蒋学鑫先生因外出开会未参与本次投票表决。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

　　律师：钱方、马宝飞

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2024年1月16日