稿件搜索

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  股票简称:友阿股份      股票代码:002277      编号:2024-001

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  (1)时间:

  ①现场会议时间:2024年1月15日下午15:30(星期一)

  ②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

  (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  (4)会议召集人:公司第六届董事会

  (5)现场会议主持人:董事长胡子敬先生

  (6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  2、股东出席会议情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计23名,代表有表决权的股份444,845,139股,占公司股份总数的31.9075%。

  1、出席现场会议的股东及股东代表4名,代表有表决权股份393,704,175股,占公司股份总数的28.2393%。

  2、通过网络投票的股东19名,代表有表决权股份51,140,964股,占公司股份总数的3.6682%。

  其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共22名(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;),代表有表决权股份59,396,399股,占公司股份总数的4.2603%。

  公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

  1、审议并通过了《关于终止租赁物业暨关联交易的议案》。

  控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。

  表决结果:同意58,173,419股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9410%;反对1,222,980股,占出席本次会议有效表决权股份总数的2.0590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决通过。

  其中中小股东表决情况:同意58,173,419股,占出席会议中小股东所持股份的97.9410%;反对1,222,980股,占出席会议中小股东所持股份的2.0590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果:同意443,521,659股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7025%;反对1,323,480股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2975%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况:同意58,072,919股,占出席会议中小股东所持股份的97.7718%;反对1,323,480股,占出席会议中小股东所持股份的2.2282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果:同意439,666,959股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8360%;反对5,178,180股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.1640%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决通过。

  其中中小股东表决情况:同意54,218,219股,占出席会议中小股东所持股份的91.2820%;反对5,178,180股,占出席会议中小股东所持股份的8.7180%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  4、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  表决结果:同意439,666,959股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8360%;反对5,178,180股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.1640%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决通过。

  其中中小股东表决情况:同意54,218,219股,占出席会议中小股东所持股份的91.2820%;反对5,178,180股,占出席会议中小股东所持股份的8.7180%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  5、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

  表决结果:同意439,666,959股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8360%;反对5,178,180股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.1640%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决通过。

  其中中小股东表决情况:同意54,218,219股,占出席会议中小股东所持股份的91.2820%;反对5,178,180股,占出席会议中小股东所持股份的8.7180%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  6、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  表决结果:同意439,666,959股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8360%;反对5,178,180股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.1640%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决通过。

  其中中小股东表决情况:同意54,218,219股,占出席会议中小股东所持股份的91.2820%;反对5,178,180股,占出席会议中小股东所持股份的8.7180%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

  1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

  2、律师姓名:达代炎、李赞

  3、结论性意见:湖南启元律师事务所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、会议备查文件

  1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;

  2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2024年1月16日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net