浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：300911        证券简称：亿田智能          公告编号：2024-009

　　债券代码：123235        债券简称：亿田转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年1月15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月31日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）14：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月24日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室。

　　9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2024年1月29日17：00前送达或传真至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2024年1月29日，上午9：00-11：30，下午14：30-17：00。

　　3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司董秘办。

　　4、注意事项：

　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

　　（3）不接受电话登记。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：沈海苹

　　邮    箱：stock@entive.com

　　电    话：0575-83260370

　　传    真：0575-83260380

　　联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司董秘办。

　　6、 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　7、 请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

　　8、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　2、第三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月16日

　　附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二、《授权委托书》

　　附件三、《股东参会登记表》

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350911”，投票简称为“亿田投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过互联网投票系统投票的时间为2024年1月31日9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）出席浙江亿田智能厨电股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项中都不打“√”或在两个选择项中打“√”视为弃权。

　　委托人姓名或名称（公章）：

　　委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　本授权委托书的有效期限为：年   月   日至         年    月    日。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。）

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月29日17：00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

　　3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300911          证券简称：亿田智能          公告编号：2024-004

　　债券代码：123235          债券简称：亿田转债

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2024年1月10日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数）闲置自有资金向浙江嵊州农村商业银行股份有限公司购买理财产品。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月16日

　　证券代码：300911          证券简称：亿田智能       公告编号：2024-003

　　债券代码：123235          债券简称：亿田转债

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2024年1月10日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　董事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司2024年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生已回避表决。

　　2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数）闲置自有资金向浙江嵊州农村商业银行股份有限公司购买理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

　　公司2024年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生已回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2024年1月31日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　2、2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亿田智能厨电股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月16日