山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

　　股票代码：600617 900913      股票简称：国新能源 国新B股      编号：2024-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议由全体监事提议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年1月10日以电子邮件方式通知全体监事，并经全体监事同意由朱云伟先生召集和主持，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，全体监事均以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

　　议案：审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，朱云伟先生担任公司第十届监事会监事，根据《公司章程》规定，监事会同意选举朱云伟先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月15日